54% van de tokens lijkt een pomp en dump te zijn, maar er is goed nieuws: ontsleutelen

De helft van de tokens die op DEXen worden vermeld, kunnen pomp-en-dumps zijn, zo blijkt uit het Chainalysis-rapport

Meer dan de helft van de tokens die op gedecentraliseerde beurzen (DEX's) worden vermeld, "vertonen patronen die kunnen wijzen op pomp- en dumpschema's", zo blijkt uit een Chainalysis-rapport.

Hoewel 54% van de tokens tekenen vertoonde van mogelijk oplichting, ontdekte Chainalysis dat ze slechts 1.3% van de totale DEX vertegenwoordigen (gedecentraliseerde uitwisseling) handelsvolume. Dit betekent dat, hoewel er veel mogelijke oplichting bestaat, beleggers een groter deel van hun geld in vertrouwde tokens op beurzen steken.

De Chainalysis Misdaadrapport neemt een kijkje in de keten van de ruim 160,000 tokens die in 2023 beschikbaar waren voor handel op DEX’s. Hieruit bleek dat de actoren die pump- en dump-tokens lanceerden gezamenlijk $241.6 miljoen aan winst maakten, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer $2,500 per stuk. De meeste dumps vinden plaats binnen de eerste paar weken na de lancering van een token.

De onderzoekers definieerden drie on-chain criteria die pomp- en dumpgedrag aangeven. Het eerste criterium vereist dat het token vijf of meer keer moet worden gekocht DEX gebruikers die geen verbinding hebben met de grootste houders van het token, dit bepaalt dat er een pomp buiten de makers was. Vervolgens moet een enkel adres meer dan 70% van de liquiditeit, wat de stortplaats aangeeft. Ten slotte moet de huidige liquiditeit $300 of minder zijn om aan te tonen dat het token nog steeds grotendeels inactief is.

Hoewel dit helpt om het pomp- en dumpgedrag in grote lijnen te definiëren, geeft Chainalysis toe dat er meer externe factoren in overweging moeten worden genomen voordat elk token juridisch als een pomp en dump wordt gedefinieerd.

“Je hebt meer nodig dan alleen dit. Je moet gegevens buiten de keten lezen en je hebt een bewijs van intentie nodig”, vertelde Kim Grauer, Chainalysis Director of Research, decoderen. “Ik ben absoluut geen advocaat, en dat zou ik ook niet willen zijn.”

rode vlaggen

Dat gezegd hebbende, één majoor rode vlag die aan de ketting te zien is wassen handel, wat het gelijktijdig kopen en verkopen van hetzelfde actief is om de waarde ervan kunstmatig te verhogen.

“Wie zijn de kopers en verkopers van de pomp- en dumptokens? Meestal zijn het een of twee adressen die alleen maar kopen en verkopen”, vertelt Diane Seo, data-analist bij Chainalysis. decoderen. “Beleggers kunnen dit patroon vastleggen om te onderscheiden of deze tokens een potentieel risico met zich meebrengen of niet.”

Hieruit blijkt, samen met de rest van het rapport, dat je de patronen van een pomp en een dump vaak puur op basis van gebruik kunt onderscheiden gegevens aan de ketting.

“Er bestaat geen wondermiddel – alles kan ruig zijn, net als bij elke vorm van reguliere oplichting – maar er zijn wel stappen die je kunt nemen om jezelf te onderwijzen.” Grauer legde uit: “elke transactie is beschikbaar op de blockchain. En er is veel publieke instrumenten, naast diensten die Chainanalyse aanbiedingen, waar je kunt kijken wie de deelnemers zijn die in een token investeren.”

Uit een casestudy in het rapport blijkt dat één portemonnee 81 verschillende pomp- en dumpprogramma's lanceerde, wat $ 830,000 aan winst opleverde. Deze informatie is direct beschikbaar op de blockchain en kan worden opgemerkt door elke investeerder die over de noodzakelijke analysevaardigheden op de keten beschikt.

Een boodschap aan beleidsmakers

Regelgevers en wetgevers hebben crypto in grote lijnen afgeschilderd als een instrument voor criminelen, maar de perceptie is dat wel in de loop der jaren afgenomen.

“Ik zie dit helemaal niet als kommer en kwel. Ik ervaar dit als zeer positief.” vertelde Grauer decoderen“Niet alleen kunnen we met data echt duidelijkheid krijgen over marktintegriteitsvragen, maar ook slechts 1.3% van al het volume van het afgelopen jaar is geassocieerd met deze shit-tokens.”

In plaats daarvan ziet Chainalysis dit als een waarschuwing voor investeerders om hun due diligence te doen voordat ze in niet-gevestigde tokens investeren. Maar de belangrijkste boodschap aan toezichthouders en beleidsmakers is dat pomp- en dumpsystemen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van gegevens en hulpmiddelen in de keten.

“Ik denk dat hetgene waar beleidsmakers hiermee van weg moeten lopen is dat [de blockchain] feitelijk transparant is”, vertelde Grauer. decoderen. “Dit is het licht aan het einde van de tunnel. Dit voelt misschien als een zwarte doos waarin walvissen de markt links en rechts manipuleren. Maar in feite hebben we gegevens die op die percepties kunnen inspelen.”

Bewerkt door Stacy Elliott.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://decrypt.co/215205/54-of-tokens-appear-to-be-pump-and-dumps-but-theres-good-news