In de nasleep van de recente rechtszaak tegen tien medewerkers van Terraform Labs, waaronder mede-oprichter Shin Hyun-seong, bij velen bekend als Daniel Shin, lijkt het erop dat openbare aanklagers uit Seoul ervan overtuigd zijn dat Terraform Labs en mede-oprichter Do Kwon zijn nog steeds in het bezit van een aanzienlijke som geld, met name 130 miljard won ($ 100 miljoen), op een Zwitserse bankrekening.
Zuid-Koreaanse aanklagers beweren dat Do Kwon en Terraform Labs nog steeds $ 100 miljoen bezitten die weggestopt zijn op een Zwitserse bankrekening, SEC-klacht ondersteunt theorie
As gerapporteerd door Park Beom-soo, een lokale journalist, naar aanleiding van de Aanklacht tegen Terraform Labs, zouden Do Kwon en zijn medewerkers 10,000 hebben overgemaakt bitcoin (BTC) aan een fintech-bank met hoofdkantoor in Zwitserland. Sygnum Bank, een financiële instelling voor digitale activa gevestigd in Zürich, was naar verluidt de ontvanger van deze omvangrijke overdracht. Sindsdien is aan het licht gekomen dat het parket van het zuidelijke district van Seoul de beweging van Terra-linked bitcoin nauwlettend heeft gevolgd en deze informatie heeft onthuld tijdens een persconferentie die werd gehouden om de recente aanklacht te bespreken.
De woordvoerder van het parket verklaarde: “We volgen actief de bitcoin die eigendom is van LFG (Luna Foundation Guard), maar een deel ervan is omgezet in contanten en gestort op de Signum-rekening. Zoals uiteengezet in de SEC-aanklacht, is het overgedragen bedrag ongeveer 100 miljoen dollar (ongeveer 130 miljard won).” Het lijkt erop dat het onderzoek naar de financiële transacties van Terraform Labs en Do Kwon aan de gang is en dat er mogelijk meer details over deze kwestie aan het licht komen.
Onchain-onderzoeker: LFG 'kon geen rekening houden met het spoor van broodkruimels achtergelaten door de veranderingsoutputs'
Vlak voordat Terra instortte, verzamelde Terra's Luna Foundation Guard (LFG), een organisatie die is opgericht om de dollarkoppeling van de blockchain stablecoin UST te verdedigen, een enorme hoeveelheid bitcoin. De fondsen waren bedoeld om te voorkomen dat UST onder de pariteit van $ 1 zakt, maar de de uitval was zo erg, LFG en Terra's leiders zoals Do Kwon konden het niet redden. Na de ineenstorting werd gespeculeerd dat LFG niet al het geld gebruikte om de stablecoin te verdedigen, en LFG schoot terug door een audit uitbrengen dat beweerde dat de groep er meer dan 80,000 gebruikte BTC om de pin van de munt te verdedigen.
Echter, OXT-onderzoeker Ergo BTC ontdekte dat de blockchain “een ander verhaal vertelt” in een Twitter thread vanaf oktober 2022. Ergo zei dat hoewel LFG mogelijk het eigendom heeft verklaard van een enkele portemonnee met 313 BTC, hebben hun acties een broodkruimelspoor van bewijsmateriaal achtergelaten dat gemakkelijk kon worden gevolgd. Ergo ontdekte een groep van vijftien belangrijke Binance-opnames op één adres. De munten werden vervolgens geconsolideerd en gebruikt in een reeks transacties van meerdere maanden. Kort na de eerste opname uit Binance, 665 BTC werden uitgegeven aan Kucoin en op 16 mei de resterende 313 BTC werden overgeplaatst naar het nieuwe LFG-adres en leverden het bewijs van hun associatie.
Ergo verder zei dat de reeks transacties vele maanden duurde en "helaas voor de LFG waren deze (hergebruikte adressen) actief voorafgaand aan de depeg-gebeurtenis, wat aanvullende aanwijzingen opleverde voor onderzoekers." De onderzoeker voegde eraan toe dat hoewel de LFG kan beweren dat de pseudonimiteit van BTC hen een sluier van anonimiteit biedt, is het duidelijk dat de activiteit die de onderzoeker observeerde "rechtstreeks verband houdt met de financiering van de LFG-schatkist". Het rapport van Park Beom-soo verder bevestigd naar Ergo dat de onchain-activiteit die de OXT-onderzoeker controleerde, nauwer aansluit bij het rapport van de aanklager van Seoul dan het verhaal verteld door Do Kwon en de LFG-audit.
Wat vindt u van het lopende onderzoek naar Terraform Labs en de beschuldigingen dat het bedrijf en mede-oprichter Do Kwon nog steeds in het bezit zijn van een aanzienlijke som geld? Gelooft u dat de bevindingen van de Amerikaanse SEC en het parket van het zuidelijke district van Seoul overeenkomen? Deel uw mening over dit onderwerp in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Bron: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- : heeft
- :is
- :niet
- $1 Pariteit
- $ 100 miljoen
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Over
- Account
- Accounting
- Geaccumuleerd
- Actie
- acties
- actieve
- actief
- activiteit
- toegevoegd
- Extra
- adres
- adressen
- advies
- Na
- tegen
- richten
- Lijnt uit
- Alles
- beschuldigingen
- vermeende
- naar verluidt
- ook
- bedragen
- an
- en
- anonimiteit
- elke
- verschijnen
- komt naar voren
- toepassingen
- ongeveer
- ZIJN
- argumenteren
- dit artikel
- artikelen
- AS
- aanwinst
- Vereniging
- At
- controleren
- auteur
- Avatar
- weg
- terug
- Bank
- bankrekening
- gebaseerde
- BE
- geweest
- vaardigheden
- wezen
- geloofd wie en wat je bent
- onder
- Miljard
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Brood
- BTC
- maar
- kopen
- by
- CAN
- geval
- Contant geld
- veroorzaakt
- verandering
- lasten
- aanspraak maken op
- beweerde
- duidelijk
- van nabij
- Mede-oprichter
- code
- Munten
- Lees minder
- ingestort
- COM
- hoe
- opmerkingen
- gemeenschap
- Bedrijven
- afstand
- klacht
- Conferentie
- versterken
- aanzienlijk
- content
- voortgezet
- geconverteerd
- kon
- aangemaakt
- cryptogeld
- Daniel
- daniel scheen
- gedecentraliseerde
- Gedecentraliseerde applicaties
- diep
- gedeponeerd
- gegevens
- DEED
- anders
- digitaal
- Digitaal actief
- directe
- direct
- ontdekt
- bespreken
- verstorend
- wijk
- do
- Doe Kwon
- doet
- Dollar
- dollar
- dropping
- gedurende
- gemakkelijk
- opkomende
- Ergo
- Event
- bewijzen
- uitwisseling
- Vijftien
- financieel
- financiele instelling
- FinTech
- Voornaam*
- Florida
- gevolgd
- volgend
- Voor
- Foundation
- oppompen van
- financiering
- fondsen
- verder
- goederen
- Groep
- bewaker
- Hebben
- he
- Het hoofdkantoor is gevestigd
- Held
- hier
- zijn
- bezit
- HTML
- HTTPS
- in
- inclusief
- aanklacht
- indirect
- informatie
- Informatieve
- Instelling
- in
- onderzoek
- Onderzoekers
- investering
- IT
- Jamie
- journalist
- jpg
- bekend
- Korean
- Koreaanse aanklagers
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- leiden
- leiders
- Juridisch
- Juridische actie
- rennen
- licht
- als
- leven
- lokaal
- uit
- Luna
- Stichting Luna
- gemaakt
- veel
- massief
- Materie
- max-width
- Mei..
- lid
- vermeld
- miljoen
- miljoen dollar
- geld
- bewaakt
- Grensverkeer
- maanden
- meer
- beweging
- bewegingen
- Noch
- New
- nieuws
- oktober
- of
- bieden
- Kantoor
- on
- Onchain
- lopend
- Slechts
- open source
- open-sourcecode
- or
- organisatie
- geschetst
- het te bezitten.
- eigendom
- ownership
- OXT-extensie
- pagina
- pariteit
- Park
- passie
- pin
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- Populair
- bezit
- pers
- Voorafgaand
- Producten
- aanklagers
- beschermen
- protocollen
- zorgen voor
- biedt
- het verstrekken van
- Pseudonimiteit
- doeleinden
- recent
- Aanbeveling
- verwant
- vertrouwen
- resterende
- verslag
- onderzoeker
- verantwoordelijk
- Revealed
- s
- Zei
- Bespaar
- SEC
- sectie
- Effecten
- gezien
- verkopen
- Seoul
- September
- Volgorde
- -Series
- Diensten
- verscheidene
- Delen
- shin hyun-seong
- binnenkort
- Shutterstock
- aanzienlijke
- sinds
- single
- omvangrijk
- So
- verzoek
- sommige
- Zuidelijk
- specifiek
- besteed
- woordvoerder
- stablecoin
- bepaald
- Still
- Verhaal
- onderwerpen
- wezenlijk
- Zwitsers
- Zwitserland
- sygnum
- belasting
- tech
- tien
- Terra
- Terraform
- terraform-laboratoria
- neem contact
- dat
- De
- De munten
- hun
- Ze
- harte
- Deze
- dit
- naar
- vandaag
- Tracking
- Transacties
- overdracht
- overgedragen
- schatkist
- X
- ons
- US SEC
- Amerikaanse effecten
- .
- gebruikt
- UST
- visualisatie
- Wake
- Portemonnee
- was
- waren
- welke
- en
- Met
- terugtrekking
- Onttrekkingen
- Won
- zou
- geschreven
- You
- Your
- zephyrnet
- Zurich