Amerikaanse aanklagers beschuldigen nieuwe verdachte van $45 miljoen Blockchain-fraude ‘CoinDeal’

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

US
Aanklagers hebben een rechtszaak aangespannen tegen een nieuwe verdachte, Bryan Lee, 57, voor zijn
vermeende betrokkenheid bij 'CoinDeal', een frauduleus investeringsplan dat opbracht
$ 45 miljoen door niet-geregistreerde effecten te verkopen. Neil Chandran, het brein
achter de regeling, werd in juni vorig jaar gearresteerd en aangeklaagd wegens telefraude
en geldtransacties in onwettige opbrengsten.

Ondanks een
vergelijkbaar merk, de regeling heeft geen verband met CoinDeal, een St. Vincent en
Op de Grenadines gebaseerde cryptovaluta uitwisseling gerund door Adam Bicz en Kajetan Mackowiak.

Eerder in
Januari, de VS Securities and Exchange Commission (SEC ) beschuldigde Chandran en
vier andere personen voor hun betrokkenheid bij de regeling. De effectentoezichthouder noemde de personen Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel en Linda Knott.

Volgens de toezichthouder hebben de individuen via drie entiteiten: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc en BannersGo,
LLC, waren tussen januari 2019 en 2022 betrokken bij de verkoop van niet-geregistreerde effecten.

In het
het laatste nieuws over de zaak, het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt vrijdag zal Lee voor het eerst verschijnen
voor een federale rechtbank in Las Vegas als onderdeel van de vervolging. Het publiek
de officier van justitie merkte op dat Lee samenzweerde met Chandran en anderen om te frauderen
investeerders via vennootschappen gecontroleerd door laatstgenoemde.

Hoe
Chandran gebruikte 'CoinDeal'

Volgens
Volgens Amerikaanse aanklagers leidden Chandran en zijn cohort verschillende bedrijven onder de naam
‘CoinDeal’. De bedrijven, die ook onder de vlag van ‘ViRSE’ opereerden, inbegrepen
Gratis Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. en Skalex USA
Inc., onder andere.

Onder verwijzing naar
gerechtelijke documenten, legden de aanklagers uit dat Chandra dat ten onrechte beweerde
ze ontwikkelden virtuele wereld- of blockchain-technologieën, inclusief die van henzelf
cryptocurrency, voor gebruik in een metaverse. Ook misleidden ze investeerders door te beloven
‘extreem hoge rendementen’, waarbij werd beweerd dat het bedrijf op het punt stond te worden gekocht
een groep vermogende kopers.

In
in het bijzonder zeiden aanklagers dat Lee de genomineerde en directeur van ViMarket was. In
deze rol volgde hij de richtlijnen van Chandran over hoe investeerdersfondsen moesten worden uitbetaald
gestort op de bankrekeningen van ViMarket.

Voorts
DOJ beweert dat beide leidinggevenden "miljoenen dollars" hebben verduisterd
investeerdersfondsen en besteedde deze aan luxe auto’s en onroerend goed.” De officier van justitie
zei dat meer dan 10,000 slachtoffers werden getroffen door de regeling.

ADVERTENTIE

'Lee is
aangeklaagd voor één keer samenzwering, twee keer postfraude,
één telling van draadfraude en drie tellingen van het aangaan van geldtransacties
in crimineel verkregen eigendom, 'zei de DOJ in een verklaring. “Als Lee wordt veroordeeld, riskeert hij 20
jaar gevangenisstraf voor elk van de telefraude-, postfraude- en samenzweringtellingen,
en tot 10 jaar gevangenisstraf voor elke telling van onwettig geld
transacties.”

Ondertussen
de officier van justitie constateerde dat Michael Glaspie, die op de markt hielp
De bedrijven van Chandran pleitten in februari schuldig aan telefraude en zullen dat ook zijn
veroordeeld op 16 juni.

Ondanks een
vergelijkbaar merk, de regeling heeft geen verband met CoinDeal, een St. Vincent en
Op de Grenadines gebaseerde cryptovaluta uitwisseling gerund door Adam Bicz en Kajetan Mackowiak.