Amerikaanse aanklagers eisen drie jaar gevangenisstraf voor CZ – The Defiant

Voormalig CEO van Binance, Changpeng Zhao (CZ), riskeert een mogelijke gevangenisstraf van drie jaar als het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) dit zal opleggen.

De aanbeveling volgde die van Zhao pleidooi schuldig in november aan een litanie van aanklachten, waaronder het overtreden van antiwitwaswetten en het mogelijk maken van transacties tussen Amerikaanse individuen en personen in gesanctioneerde rechtsgebieden.

Op 23 april, openbare aanklagers ingediend een veroordelingsmemo waarin wordt aanbevolen dat Zhao een boete van $ 50 miljoen betaalt en drie jaar gevangenisstraf uitzit als gevolg van zijn pleidooi in november.

“Een vrijheidsstraf van 36 maanden – tweemaal de hoge grens van de richtlijnen – zou de ernst van het misdrijf weerspiegelen, respect voor de wet bevorderen, voldoende afschrikking bieden en voldoende zijn, maar niet groter dan nodig is om de doelstellingen van de veroordeling te bereiken.” zeiden de aanklagers.

“De straf in deze zaak zal niet alleen een bericht sturen naar Zhao, maar ook naar de wereld”, aldus de indiening.

De officiële veroordeling van Zhao zal plaatsvinden op 30 april, nadat deze is uitgesteld tot februari. Sinds zijn eerste optreden in de Amerikaanse rechtbank in november kan Zhao niet terugkeren naar Dubai, waar zijn familie woont.

Case achtergrond

Zhao, die aanvankelijk werd gevraagd om maximaal 18 maanden uit te zitten volgens zijn pleidooiovereenkomst, wordt nu geconfronteerd met een harder standpunt van de aanklagers. Het DOJ voerde aan dat de verstrekkende gevolgen van Zhao's daden een langere straf rechtvaardigen.

De afdeling wees op de tekortkomingen van Binance op het gebied van anti-witwascontroles (AML), waardoor naar verluidt illegale fondsen van ransomware- en darknet-markten via de beurs konden passeren.

“De omvang en de gevolgen van Zhao’s wangedrag waren enorm”, verklaarde de DOJ, die pleitte voor een strengere straf.

In november heeft Binance samen met Zhao ook een schuldbekentenis afgelegd. Het platform aanvaard een boete van 4.3 miljard dollar en onderworpen aan toezicht van een door de rechtbank aangestelde monitor, die nog moet worden genoemd.