Aanklagers in de Verenigde Staten eisen een lange ambtstermijn voor een directeur in een crypto-schaduwbankzaak die al vijf jaar duurt. Op 18 april diende de Amerikaanse officier van justitie Damian Williams een verzoek in voorafgaand aan de veroordeling van Reginald Fowler op 20 april.
In 2019 werd Fowler, de voormalige minderheidseigenaar van de Minnesota Vikings NFL-franchise, gearresteerd en beschuldigd van bankfraude, onwettige geldoverdrachten en samenzwering om deel te nemen aan schaduwbankpraktijken in verband met zijn vermeende exploitatie van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.
Williams vraagt namens de regering een gevangenisstraf van minimaal zeven jaar. Hij stelde echter een straf van 15 tot 20 jaar voor om de ernst van het misdrijf weer te geven. In 2018 richtte Fowler Global Trading Solutions (GTS) op onder auspiciën van het in Panama gevestigde Crypto Capital Corp, een beschuldigde crypto-schaduwbank.
Hij werd beschuldigd van oplichting van financiële instellingen en het optreden als niet-geregistreerde geldzender. Hij zou via Crypto Capital schaduwbankdiensten aanbieden aan meerdere cryptocurrency-uitwisselingen, waaronder Bitfinex, Binance, CEX.io en QuadrigaCX.
Volgens de petitie verwerkten GTS en Crypto Capital tussen februari en oktober 750 meer dan $2018 miljoen aan cryptocurrency-transacties, waardoor cryptobedrijven zonder licentie illegale toegang kregen tot het Amerikaanse banksysteem.
De CEO van Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, werd in 2019 gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld en betrokkenheid bij een Colombiaans drugskartel. Crypto Capital speelde een belangrijke rol in de rechtszaak waarin Bitfinex er niet in slaagde het verlies van $850 miljoen aan contant geld van klanten bekend te maken. In februari 2022 werden de bedrijven gedwongen 18.5 miljoen dollar aan civielrechtelijke boetes te betalen en hun handelsactiviteiten in New York te sluiten.
In 2020 pleitte Fowler niet schuldig aan alle aanklachten en werd hij vrijgelaten op basis van een borgsom van $ 5 miljoen; maar in april 2022 diende hij opnieuw een schuldig pleidooi in. “Reginald Fowler heeft ernstige misdaden begaan”, concludeerde Williams toen de datum van zijn veroordeling naderde. Alleen een aanzienlijke periode van opsluiting, van minstens 84 maanden, zou die ernst kunnen weerspiegelen, gezagsgetrouw gedrag kunnen bevorderen en effectieve afschrikking kunnen bieden.” Fowler vroeg in september 2022 om uitstel van zes maanden, wegens een ernstige medische aandoening.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Bron: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- : heeft
- :is
- 20 jaar
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- toegang
- verdachte
- bevorderen
- Alles
- vermeende
- naar verluidt
- en
- April
- ZIJN
- gearresteerd
- AS
- At
- advocaat
- Bank
- Bankieren
- banksysteem
- tussen
- binance
- Bitcoinwereld
- Bitfinex
- band
- hoofdstad
- geval
- Contant geld
- Categorie
- ceo
- CEX
- CEX.IO
- veranderende
- opgeladen
- lasten
- CO
- toegewijd
- Bedrijven
- gesloten
- versterken
- Samenzwering
- Corp
- kon
- Rechtbank
- rechtszaak
- misdaden
- crypto
- cryptobedrijven
- Crypto-regeling
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchanges
- klant
- Damian Williams
- Datum
- vertraging
- DEED
- Openbaren
- wijk
- drug
- effectief
- toegewijd
- Exchanges
- uitvoerend
- Storing
- Voordelen
- Februari
- financieel
- Financiële instellingen
- Stevig
- bedrijven
- Voor
- Voormalig
- Bevorderen
- Opgericht
- bedrog
- FTX
- Globaal
- Overheid
- zwaartekracht
- schuldig
- schuldig
- Hebben
- he
- Echter
- HTTPS
- Onwettig
- belangrijk
- in
- opsluiting
- Inclusief
- instellingen
- betrokkenheid
- gevangenis
- Witwassen
- Luwte
- Kijk
- uit
- Mei..
- medisch
- miljoen
- minderheid
- geld
- Het witwassen van geld
- Geldoverdrachten
- maanden
- meervoudig
- Muskus
- Must-have
- New
- New York
- NFL
- NFT
- NFT-ruimte
- oktober
- of
- Officieel
- on
- operatie
- Operations
- bestellen
- over
- eigenaar
- Betaal
- periode
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- gespeeld
- pleiten
- praktijken
- Verwerkt
- voorgestelde
- zorgen voor
- biedt
- het verstrekken van
- QuadrigaCX
- Regulatie
- uitgebracht
- vertegenwoordigen
- te vragen
- Rol
- RIJ
- s
- op zoek naar
- zoekt
- zin
- September
- ernstig
- Diensten
- zeven
- Shadow
- aanzienlijke
- Oplossingen
- Tussenruimte
- Staten
- ingediend
- SWIFT
- system
- TAG
- dat
- De
- hun
- Door
- naar
- Handel
- Transacties
- transfers
- ons
- voor
- United
- Verenigde Staten
- niet ingeschreven
- us
- Amerikaanse advocaat
- VET
- Vikingen
- Williams
- Met
- binnen
- jaar
- jaar
- zephyrnet