Amerikaanse derivatenhandelaren gebruiken Binance nog steeds, ondanks de claim van de beurs om Amerikaanse ingezetenen te blokkeren.

Een nieuw rapport van het in Washington gevestigde digitale valuta-analysebedrijf Inca Digital onthuld dat Amerikaanse derivatenhandelaren gebruik blijven maken van internationale digitale valutabeurzen – waaronder Binance, Bitfinex en FTX – ondanks dat deze beurzen beweren Amerikaanse ingezetenen te blokkeren. Verschillende Amerikaanse basisgebruikers twitterden en schepten op over bijzonder succesvolle transacties in digitale valutaderivaten, waarbij deze opschepperij vaak werd ondersteund met screenshots.

Amerikaanse derivaten maken mogelijk illegaal gebruik van internationale beurzen. 

Het rapport van Inca Digital citeert 2,164 unieke Twitter-accounts, waarvan 372 in de VS gevestigd, die opschepten over bijzonder succesvolle transacties in digitale valutaderivaten, waarbij deze opschepperij vaak werd ondersteund met screenshots. Een Wall Street Journal rapport over de Inca-gegevens beweerde dat deze berichten waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg voor illegale derivaten vertegenwoordigden. Als we het rapport mogen geloven, waren de beweringen van cryptobeurzen dat zij actief toezicht houden op de herkomst van hun klanten overduidelijk hol. Sommige Amerikaanse handelaren gebruikten virtuele particuliere netwerken (VPN) om hun werkelijke locatie te verhullen, terwijl anderen toegang kregen tot de verboden sites door simpelweg over hun locatie te liegen. 

Crypto-uitwisselingen vereisten niet dat hun gebruikers adresbewijzen moesten overleggen. 

In de VS gevestigde klanten konden deze crypto-uitwisselingen eenvoudigweg gebruiken door te liegen over hun locatie, zonder dat de sites bewijs nodig hadden om deze beweringen te ondersteunen. FTX vereiste bijvoorbeeld niet eens van zijn gebruikers dat ze een telefoonnummer moesten opgeven dat overeenkwam met de landcode van het land waarin de klant beweerde gevestigd te zijn. FTX, dat in zijn meest recente financieringsronde 900 miljoen dollar ophaalde, lijkt prioriteit te hebben gegeven aan groei ten koste van, nou ja, al het andere. Inca Digital deelt zijn gegevens met de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dat luid zijn ongenoegen heeft geuit over cryptocurrency-beurzen die derivatenproducten aanbieden aan de VS.