Amerikaanse functionarissen zouden onderzoeken of leidinggevenden van de stablecoin-operator Tether bankfraude hebben gepleegd, blijkt uit een maandagochtendrapport van Bloomberg.
Volgens het rapport, onderzoekt het ministerie van Justitie โof Tether voor de banken verborgen hield dat transacties verband hielden met cryptoโ, zeiden drie mensen met directe kennis van de zaak, die vroegen om niet bij naam genoemd te worden omdat het onderzoek vertrouwelijk is.โ Het rapport stelt dat het onderzoek โgericht is op gedrag dat jaren geleden plaatsvond, toen Tether zich nog in de kinderschoenen bevond.โ
Bloomberg meldde dat een van zijn bronnen zei dat het DOJ brieven heeft gestuurd om de ontvangers te informeren dat zij het doelwit zijn van een onderzoek. โDe mededelingen geven aan dat er binnenkort een beslissing kan worden genomen over het al dan niet aanhangig maken van een zaak, waarbij hoge functionarissen van het ministerie van Justitie uiteindelijk zullen bepalen of de aanklacht gerechtvaardigd isโ, aldus de krant.
Op basis van het Bloomberg-rapport is het niet duidelijk welk specifiek gedrag de DOJ onderzoekt. Het rapport van de procureur-generaal van New York over Tether, dat eerder dit jaar werd vrijgegeven, biedt echter een mogelijke aanwijzing voor waar onderzoekers naar kijken.
Het AG-kantoor, dat verrekend met Tether en crypto-uitwisseling Bitfinex schreef in februari na een jarenlang onderzoek dat โTether op geen enkel moment zijn klanten of de markt heeft geรฏnformeerd dat vanaf ten minste 1 juni 2017 tot 15 september 2017 de tethers niet in gebruik waren feit dat het niet โ1-op-1โ wordt ondersteund door USD die door Tether op een bankrekening wordt aangehouden. In plaats daarvan waren de fondsen die ogenschijnlijk de tethers ondersteunden, bewaard op een rekening onder controle van de General Counsel, waarbij het saldo werd geboekt als een โvorderingโ op Bitfinex.โ
In een verklaring gepubliceerd na de publicatie van het Bloomberg-rapport: Tether zei: โ[t]zijn artikel volgt een patroon van het herverpakken van oude beweringen als โnieuwsโ. De voortdurende inspanningen om Tether in diskrediet te brengen zullen niets veranderen aan onze vastberadenheid om leiders in de gemeenschap te blijven.โ
โTether voert routinematig een open dialoog met wetshandhavingsinstanties, waaronder het Amerikaanse ministerie van Justitie, als onderdeel van onze inzet voor samenwerking, transparantie en verantwoordingโ, vervolgde het bedrijf. โWe zijn trots op onze rol als marktleiders bij het bevorderen van de samenwerking tussen de industrie en overheidsinstanties in de VS en de rest van de wereld. We blijven ons inzetten voor onze klanten en voor de toonaangevende technologie en transparantie die tot onze groei hebben geleid.โ
- "
- Account
- rond
- dit artikel
- Bank
- Banken
- Bitfinex
- Bloomberg
- verandering
- lasten
- vorderingen
- gemeenschap
- crypto
- crypto uitwisseling
- Klanten
- Departement van Justitie
- DEED
- DoJ
- uitwisseling
- leidinggevende
- Stevig
- bedrog
- fondsen
- Algemeen
- Overheid
- HTTPS
- Inclusief
- -industrie
- onderzoek
- Onderzoekers
- IT
- gerechtigheid
- Justitie
- kennis
- Wet
- politie
- LED
- Markt
- maandag
- New York
- Aanbod
- open
- Patronen
- Mensen
- sonde
- verslag
- stablecoin
- Statement
- Technologie
- ketting
- Transacties
- Transparantie
- ons
- Amerikaanse ministerie van Justitie
- us
- USD
- WIE
- wereld
- jaar
- jaar