Het Amerikaanse ministerie van Justitie benoemt nieuw hoofd van de eenheid voor cryptovaluta

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft besloten Eun Young Choi te benoemen tot hoofd van een nieuwe eenheid die illegale cryptocurrency-ondernemingen in de gaten moet houden. Eun zal de illegale activiteiten van cybercriminelen en andere landen zoals Iran en Noord-Korea onder de loep nemen.

Eun Young Choi, de nieuw benoemde directeur van De nationale handhaving van cryptocurrency Team, zal een belangrijke rol spelen bij het identificeren en afsluiten van gevallen van misbruik van cryptocurrencies.

Gerelateerde lezingen | Criminele crypto-portemonnee-saldi verdrievoudigd in 2021, zegt Chainalysis

Op donderdag 17 februari 2022 plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco aangekondigd;

Als we willen zien – wat ik denk dat we zullen doen – dat cryptocurrency meer grip krijgt en breder wordt geaccepteerd, moeten we ervoor zorgen dat het ecosysteem waarin ze actief zijn, kan worden vertrouwd en, eerlijk gezegd, kan worden gecontroleerd”, aldus Monaco. antwoordde in een interview. 'We gaan er onze taak van maken om achter hen aan te gaan en de opbrengsten terug te krijgen en hen duidelijk te maken dat ze zich niet kunnen verstoppen.

De enorme groei van de cryptomarkt ter waarde van $2 biljoen stelde bedrijven en handelaren in staat om binnen de kortst mogelijke tijd buitengewone winsten te behalen en technologie te beheersen. 

Cryptocurrencies zijn de nieuwe grens geworden voor criminelen en schurkenstaten om op anonieme wijze geld te stelen. Als gevolg daarvan bewaken de aanklagers de ruimte grondig. Bovendien proberen toezichthouders te bepalen hoe ze het beste op deze markt en andere digitale activa kunnen patrouilleren, zoals crypto-tokens die ook op zichzelf als betaalmiddel kunnen fungeren zonder dat een centrale autoriteit er toezicht op houdt, zoals een bank doet met fiatvaluta.

Met de stijging van de cryptowaarden vinden criminelen het lucratiever om zich met cryptocurrency bezig te houden. Als gevolg hiervan is het aantal illegale transacties vorig jaar met 80% gestegen en blijft dit keer in een ongekend tempo toenemen. Toch vormt criminaliteit nog steeds een veel kleiner aandeel in vergelijking met het totale transactievolume, dat met meer dan 90% omhoog schoot.

Het primaire doel van het nieuw opgerichte team is om de primaire wortels te achterhalen van onwettige ondernemingen die plaatsvonden op crypto-uitwisselingen, crypto-tuimelaars of mixen, of gebruikt om fondsen te vernietigen, zei Choi. 

Ervaring is de sleutel

Choi heeft op verschillende essentiële posten gewerkt en heeft onder collega’s de beroemde bijnaam “EYC” gekregen. Choi heeft bijvoorbeeld onlangs als Senior Counsel voor Monaco gediend op het gebied van cyberbeveiligingskwesties. De crypto-eenheid bestaat uit de meeste professionals, waaronder een strafrechtafdeling en ervaren aanklagers.

Choi voegde toe;

We proberen te centraliseren, zodat we een one-stop-shop zijn voor alle materiedeskundigen binnen de afdeling.

Bij de aankondiging van de ontwikkeling van een cryptoteam in oktober 2021 vertelde Monaco dat het belangrijke doel van dit team zal zijn om te wijzen op noodzakelijke juridische stappen tegen alle crypto-uitwisselingen en andere entiteiten die worden aangetroffen bij het overtreden van wetten en illegale financiering. Het professionele team zal zowel huidige problemen oplossen als nieuwe problemen opsporen.   

Op dit moment heeft Choi geen melding gemaakt van de crypto-uitwisselingen die betrokken zijn bij de illegale praktijk. Echter, Bloomberg had gemeld dat het ministerie van Justitie en de Internal Revenue Services aan het onderzoeken waren of Binance (de grootste cryptobeurs ter wereld) betrokken was bij het witwassen van geld en belastingontduiking. 

Choi liet weten dat het team proactief is en contact onderhoudt met crypto-uitwisselingsbedrijven die uitdagende anti-witwassystemen hebben ontwikkeld, aan robuuste compliance voldoen en over zeer professionele blockchain-analysebedrijven beschikken. 

“De informatie die zij bijhouden is cruciaal om het misbruik van cryptocurrencies uit te roeien, omdat zij degenen zijn die in hun systemen verdachte activiteiten kunnen zien die mogelijk plaatsvinden,” zei Choi.

Succesverhalen van het Amerikaanse ministerie van Justitie

Amerikaanse wets- en handhavingsinstanties hebben zich al ingezet tegen illegale transacties met digitale activa en zijn er onlangs in geslaagd een in beslag genomen Bitcoin ter waarde van 3.60 miljard dollar terug te vinden, die in 2016 was gestolen. Afgezien van dit succes fungeert de US Marshals Service als de belangrijkste bewaarder van in beslag genomen activa met een waarde van 919 dollar. miljoen bestaande uit 22 soorten verschillende cryptocurrencies.   

Belangrijke prestaties van Choi

Choi beschikt over tien jaar uitgebreide ervaring in het volgen van hackers en crypto-aanvallen.

Het belangrijkste succes van Choi's carrière begon met de vervolging tegen JPMorgan Chase & Co tegen het stelen van honderden miljoenen dollars door hackers uit tientallen landen. 

“Wat haar benoeming aantoont is dat cryptocurrency zich echt op het kruispunt bevindt van complexe financiële onderzoeken, cyberveiligheid, de bestrijding van het witwassen van geld, de handel in verdovende middelen en grensoverschrijdende handhaving”, aldus Edward Imperatore, een collega van Choi in de cybercriminaliteitseenheid van de VS. advocatenkantoor in Manhattan. “Ze heeft ervaring op elk van deze gebieden.”

Naarmate cryptocurrencies meer mainstream worden, is de kans op wangedrag exponentieel toegenomen. Choi zei dat cryptofraude nu een breed scala aan activiteiten bestrijkt, waaronder financiële misdrijven, omkoping, gevallen van verdovende middelen, ransomware-aanvallen, hackaanvallen, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en het ontwijken van sancties.

Choi zal de activiteiten van zijn eenheid voltooien en de Amerikaanse en internationale wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en de particuliere sector coördineren. Een andere missie zal de activiteiten van de criminele afdeling stimuleren voor het helpen en trainen van lokale, federale en internationale wetshandhavingsinstanties.

Verwacht wordt dat Federal Bearue of Investigation ook een eenheid voor de exploratie van virtuele activa zal ontwikkelen. 

Choi zei bovendien;

Het zal belangrijk voor ons zijn om een ​​verenigd front te hebben bij het proberen te bepalen welke instrumenten en autoriteiten we allemaal inzetten voor deze aanpak van digitale activa.

Bedrijven hebben hun bezorgdheid geuit dat het ministerie van Justitie en de regelgevende instanties een te harde aanpak zullen hanteren ten aanzien van handhavingsmaatregelen. Een voormalig federaal aanklager die heeft gevraagd anoniem te blijven, reageert op deze angsten en zegt dat er zorgen zijn over hoe “hardhandig” de zaken zouden kunnen worden in deze nieuwe regering.”

Gerelateerde lezingen | Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigt de lancering aan van het National Cryptocurrency Enforcement Team

De Amerikaanse overheid heeft lange tijd moeite gehad met het melden van cyberaanvallen en kwetsbaarheden, maar daar zal het komende jaar verandering in komen, vooral dankzij inspanningen om bedrijven te helpen gestolen geld terug te krijgen. Daarentegen zouden ze te maken kunnen krijgen met repercussies zoals terugslag in de regelgeving of zelfs het doelwit kunnen worden van aanklagers zelf.

Naast het terughalen van in beslag genomen Bitcoins van Bitfinex-hacking gedurende deze maand, hadden de VS al het volledige Bitcoin-losgeld teruggevorderd dat was betaald aan de criminelen van de cyberaanval Colonial Pipeline Co., die het brandstoftekort aan de oostkust van de VS veroorzaakte.  

 Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/