Australische politie arresteert twee cryptofraude van meer dan $ 5.5 miljoen, herstelt luxe auto's, horloges

In een succesvolle operatie tegen cryptocurrency-criminaliteit hebben de Australische autoriteiten twee personen aangehouden en hoogwaardige auto's en waardevolle uurwerken teruggevonden na een grondig onderzoek door de rechercheurs van de Financial Crimes Squad. 

Volgens een verklaring van 22 juni van de politie van New Wales, concentreerde het onderzoek, uitgevoerd door de Financial Crimes Squad van het State Crime Command, zich op een cryptocurrency-hoax die twee bedrijven voor meer dan $ 5.5 miljoen oplichtte.

Met name de cryptocurrency-zwendel zou hebben plaatsgevonden in 2021, wat leidde tot de oprichting van Strike Force Scotland in maart 2023. De ijverige inspanningen van de aanvalsmacht bereikten hun hoogtepunt op vrijdag 16 juni 2023, toen rechercheurs een voertuig onderschepten op Orlando Road in Cromer , met succes de 39-jarige bestuurder aanhouden die de enige inzittende was.

Na de arrestatie werden drie huiszoekingsbevelen uitgevoerd in een woning en magazijn in Cromer die verband hielden met de verdachte, wat belangrijke bevindingen opleverde. Deze omvatten de inbeslagname van zes luxe en klassieke auto's, 11 motorfietsen, zeven luxe horloges, cryptocurrency-portefeuilles en relevante documenten die verband houden met het lopende onderzoek. De totale geschatte waarde van de in beslag genomen voertuigen is ongeveer $ 2.7 miljoen.

De aangehouden persoon werd ervan beschuldigd op oneerlijke wijze een financieel voordeel te hebben verkregen door middel van bedrog en het willens en wetens omgaan met de opbrengsten van misdrijven om deze te verhullen. Op zaterdag 21 juni 2023 ontdekte de politie een rode Ferrari ter waarde van $ 600,000 van een autodealer in Marrickville en nam deze in beslag, waardoor de zaak tegen de verdachte werd versterkt. Ze arresteerden op dezelfde dag ook een 67-jarige man en beschuldigden hem van het omgaan met de opbrengsten van misdaden van meer dan $ 100,000.

Volgens de verklaring is de politie van plan om "beweren voor de rechtbank dat de jongere man naar verluidt de bedrijven heeft opgelicht met behulp van een cryptocurrency-zwendel, terwijl de oudere man toestemming gaf voor het geld en de verwijdering van de Ferrari regelde namens de jongere man om detectie door de politie te voorkomen.

Detective Superintendent Gordon Arbinja, commandant van de Financial Crimes Squad van het State Crime Command, bevestigde de arrestaties en gaf een tijdige herinnering om voorzichtigheid en due diligence te betrachten bij het aangaan van cryptocurrency-transacties.

“Cryptovaluta is niet illegaal, maar het is absoluut noodzakelijk dat er op verantwoorde wijze mee wordt omgegaan om te voorkomen dat u wordt opgelicht', zei Arbinja 

Arbinja raadde verder aan om door AUSTRAC goedgekeurde digitale valuta-uitwisselingen te gebruiken en transactiedetails grondig te onderzoeken tijdens het kopen of verkopen van cryptocurrency. Hij drong er ook bij personen die vermoeden dat een zwendel op hen gericht was, aan om onmiddellijk contact op te nemen met ScamWatch en de lokale wetshandhaving voor hulp.

Dit is niet de eerste keer dat de Australische autoriteiten succesvolle arrestaties hebben uitgevoerd en activa hebben teruggevorderd in prominente gevallen van cryptocurrency-fraude. Afgelopen december arresteerde de politie vier personen na een zwendel van $ 100 miljoen met frauduleuze cryptocurrency en forex-investeringen.

Dat gezegd hebbende, de prevalentie van oplichting door investeringen is een wereldwijde zorg, en Australië is niet gespaard gebleven. Uit recente gegevens van Scamwatch blijkt dat Australiërs in de eerste vijf maanden van 113 meer dan AU$ 2022 miljoen hebben verloren.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://zycrypto.com/aussie-police-arrest-two-over-5-5m-crypto-fraud-recover-luxury-cars-watches/