Binance-directeur gearresteerd in Nigeria verschijnt voor de rechtbank wegens vermeend witwassen van geld en belastingontduiking: rapport – The Daily Hodl

Het hoofd van de afdeling financiële criminaliteit van Binance verscheen donderdag naar verluidt op een hoorzitting in de Nigeriaanse rechtbank na beschuldigingen van het witwassen van geld en belastingontduiking.

Nigeriaanse aanklagers hebben gevraagd dat Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla en Binance zelf worden berecht omdat ze zonder de vereiste vergunning opereren, op onrechtmatige wijze onderhandelen over wisselkoersen, belastingontduiking en het verbergen van de oorsprong van illegale opbrengsten en inkomsten van 35.4 miljoen dollar. verslag van Associated Press.

Alleen Gambaryan verscheen echter voor de rechter, terwijl zijn collega Anjarwalla vorige maand de Nigeriaanse hechtenis ontvluchtte.

Een woordvoerder van Anjarwalla zei,

“Nadeem verliet de onwettige hechtenis op zaterdag [23 maart], hij werd niet berecht door Nigeriaanse rechtbanken en is niet op de hoogte gebracht van enige aanklacht tegen hem.”

Gambaryan zal naar verwachting respectievelijk op 8 en 19 april formeel worden aangeklaagd wegens het witwassen van geld en de belastingheffing. meldt Reuters.

Nigeria heeft te kampen gehad met een ongebreidelde inflatie, waardoor veel van zijn burgers Bitcoin en cryptocurrency hebben gebruikt om zich in te dekken tegen de dramatische devaluatie van de naira.

BTC is momenteel ongeveer 800% gestegen in naira-termen van het afgelopen jaar.

De Nigeriaanse autoriteiten hebben Binance echter verantwoordelijk gehouden voor veel van hun valutaproblemen eiste dat de beurs bijna 10 miljard dollar aan boetes moet betalen op beschuldigingen dat zij de wisselkoers van haar fiat-valuta heeft gemanipuleerd.

Na de beschuldigingen heeft Binance de ondersteuning voor de naira op zijn platforms stopgezet.

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/