Binance wordt geconfronteerd met witwasonderzoek in India; Sluiting van bestellingen in Maleisië

Twee andere Aziatische regelgevers ondernemen actie tegen Binance, omdat het nog steeds met verzet wordt geconfronteerd. Op vrijdag heeft de Securities Commission Malaysia officieel aangekondigd handhavingsacties tegen de crypto-uitwisseling wegens illegaal opereren in het land.

De Maleisische toezichthouder heeft Binance een deadline van 14 dagen gegeven om zijn bedrijven in de provincie te beëindigen door zijn primaire beurs Binance.com en ook de mobiele applicatie te sluiten. Bovendien beval het de beurs om onmiddellijk alle marketinginspanningen te staken en Maleisische investeerders de toegang tot de Telegram-groep te beperken.

"Zhao, als CEO van Binance Holdings Limited, is ook specifiek bevolen om ervoor te zorgen dat de bovenstaande richtlijnen worden uitgevoerd", aldus de toezichthouder.

Binance was dat, samen met eToro en verschillende andere platforms, wel toegevoegd aan een lijst met bedrijven op de zwarte lijst door de Maleisische toezichthouder in juli 2020.

Sonde in India

Verder heeft het Indiase handhavingsdirectoraat een onderzoek ingesteld tegen Binance Holdings Ltd. over bezorgdheid over het witwassen van geld met behulp van de uitwisselings- en gok-apps, dagelijks lokaal. The Economic Times gerapporteerd. 

Het Indiase rapport schetste dat het bureau Binance-executives heeft opgeroepen voor ondervraging, maar nog niets heeft gehoord. Noch het bureau noch de uitwisseling hebben de sonde echter officieel bevestigd.

WazirX, een dochteronderneming van Binance en de grootste Indiase crypto-uitwisseling, wordt al geconfronteerd met een onderzoek door het anti-witwasbureau, dat beweerde dat het platform de valutawetten van het land had overtreden en een show-cause mededeling had afgegeven. Maar Binance werd tot nu toe niet rechtstreeks genoemd.

Het witwassen van geld met behulp van Chinese gok-apps is wijdverbreid in India. Naar schatting hebben deze platforms de afgelopen 134 maanden $ 10 miljoen ontvangen. Volgens anonieme bronnen gebruikten exploitanten van deze apps WazirX om cryptocurrencies te kopen die vervolgens naar Binance-wallets werden overgebracht.

Binance is gevestigd op de Kaaimaneilanden, maar de beurs bevestigde eerder dat het vanuit die basis geen crypto-uitwisselingsactiviteiten exploiteert na een waarschuwing van de toezichthouder op de financiële markten van het eiland. Hoewel de crypto-uitwisseling over de hele wereld actief is, heeft deze geen formeel hoofdkantoor.