Bitcoin Fog Operator schuldig verklaard aan het witwassen van geld, riskeert tot 50 jaar gevangenisstraf

Na zijn arrestatie bijna drie jaar geleden heeft een jury van een Amerikaanse federale rechtbank Roman Sterlingov, exploitant van de cryptomixer Bitcoin Fog, schuldig bevonden aan een aanklacht wegens het witwassen van geld.

De oprichter van Bitcoin Fog riskeert maximaal 50 jaar gevangenisstraf voor al zijn aanklachten.

Sterlingov veroordeeld

Volgens een persbericht op 12 maart verklaarde de jury Roman Sterlingov schuldig aan het witwassen van geld en het witwassen van geld. De 35-jarige Russisch-Zweedse oprichter van Bitcoin Fog werd ook schuldig bevonden aan het exploiteren van een onderneming voor het overmaken van geld zonder vergunning en schendingen van de DC Money Transmitters Act.

Hoewel de veroordeling van Sterlingov gepland staat voor 15 juli 2024, staat op de eerste twee aanklachten elk een maximale gevangenisstraf van twintig jaar, terwijl op de laatste twee aanklachten elk een maximale gevangenisstraf van vijf jaar staat.

Bitcoin Fog, dat tussen 2011 en 2021 tien jaar lang actief was, diende als een instrument voor het witwassen van geld voor criminelen die hun onrechtmatig verkregen geld wilden verdoezelen. De cryptomixer verplaatste tijdens zijn activiteiten ruim 1.2 miljoen Bitcoin, wat destijds bijna $400 miljoen waard was en tegen de huidige prijs van BTC wordt gewaardeerd op $88 miljard.

Zoals vermeld in het persbericht, is het grootste deel van de Bitcoin afkomstig van darknet-marktplaatsen die verband houden met computerfraude, illegale verdovende middelen en identiteitsdiefstal. De mixer bediende ook mensen die kinderpornomateriaal aanleverden.

Ondertussen waren de grootste klanten van Bitcoin Fog volgens de overheid darkweb-markten zoals Silk Road, AlphaBay en Agora.

In een reactie op de laatste ontwikkeling zei de Amerikaanse procureur van het District of Columbia, Matthew Graves:

“Darknet-criminelen zouden inmiddels moeten weten dat operaties als Bitcoin Fog niet de anonimiteit kunnen bieden voor cryptocurrency-transacties die zij beweren te kunnen. Deze overtuiging toont aan dat de Verenigde Staten het gebruik van technologie voor het plegen van misdaden in cyberspace kunnen en zullen bestrijden.”

Afgezien van het schuldige vonnis heeft de jury verbeurdverklaring verleend van activa die eerder door wetshandhavers in beslag waren genomen, waaronder 1,354 BTC in een Bitcoin Fog-portemonnee, $349,625 en andere crypto-activa op in beslag genomen rekeningen op de cryptocurrency-uitwisseling Kraken.

Sterlingovs advocaat probeert schuldig vonnis ongedaan te maken

Ondertussen zei Tor Ekeland, de advocaat die Sterlingov vertegenwoordigde, dat ze in beroep zouden gaan tegen het schuldige vonnis van de jury. Tijdens het proces van Sterlingov voerde Ekeland aan dat er geen bewijs was dat wees op het feit dat zijn cliënt Bitcoin Fog exploiteerde.

Sterlingov, wie was dat? gearresteerd in april 2021 zei hij in zijn getuigenis dat hij herinnerde het zich niet als hij de domeinnaam voor de cryptomixer creëerde, en twijfelde of hij achter de creatie zat.

Schuldig vonnis in de VS tegen Sterlingov. Nu gaan wij in beroep.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 maart 2024

Amerikaanse aanklagers hebben Ilya Lichtenstein en Larry Harmon ingeschakeld om in het proces te getuigen. Lichtenstein pleitte in 2022 eerder schuldig aan een aanklacht wegens het witwassen van geld in verband met zijn hack van Bitfinex in 2016 en diefstal van geld. Harmon, eigenaar van Bitcoin-mixer Helix, ook pleitte schuldig tegen het witwassen van geld in 2021.

Lichtenstein, die tijdens het proces getuigde, zei dat hij mixers zoals Bitcoin Fog gebruikte om de gestolen fondsen te verdoezelen, maar hij verklaarde dat Sterlingovs cryptomixservice niet zijn belangrijkste instrument voor het witwassen van geld was.

Diensten voor het mixen van cryptovaluta worden nog steeds onder de loep genomen door de Amerikaanse autoriteiten, die van mening zijn dat dergelijke diensten een nuttig hulpmiddel zijn voor criminelen. Een prominente cryptomixer, Tornado Cash, werd in 2022 bestraft door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Tornado Cash naar verluidt geholpen om de opbrengsten van cybercriminaliteit wit te wassen voor kwaadwillende actoren zoals de Lazarus Group. Ontwikkelaars Roman Semenov en Roman Storm worden geconfronteerd met aanklachten variërend van het witwassen van geld tot het schenden van sancties, waartoe Storm pleitte niet schuldig. Semenov is momenteel echter op vrije voeten.