CEO van Binance belooft samenwerking met Nigeriaanse autoriteiten in witwaszaak ter waarde van $35 miljoen

In een recente ontwikkeling heeft Richard Teng, de CEO van Binance, de nauwe samenwerking van het bedrijf met de Nigeriaanse autoriteiten bevestigd na de arrestatie van het hoofd van de financiële misdaadbestrijding, Tigran Gambaryan. Gambaryan en een andere Binance-functionaris worden geconfronteerd met beschuldigingen van het witwassen van meer dan $35 miljoen. 

Volgens een recent rapport heeft de Nigeriaanse rechtbank de zaak uitgesteld tot 2 mei, zoals bevestigd door de anti-corruptie-instantie van het land, de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).

Directeuren van Binance worden geconfronteerd met toenemende juridische problemen

Zoals eerder gemeld, arriveerden de gedetineerde leidinggevenden, Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla, in Nigeria na het verbod van het land op verschillende websites voor de handel in cryptocurrency. 

Op 26 februari werden ze vastgehouden door de Nigeriaanse EFCC. Terwijl de zaak Gambaryan voortduurt, vluchtte Anjarwalla, een Brits-Keniaanse regiomanager voor Afrika, vorige maand uit Nigeria. De autoriteiten hebben nu echter zijn verblijfplaats in Kenia ontdekt.

Zie ook: Binance keert terug naar India na het betalen van een boete van $2 miljoen wegens niet-naleving

Volgens een lokale krant hebben de Nigeriaanse autoriteiten, in samenwerking met de Keniaanse regering en INTERPOL, Nadeem Anjarwalla in Kenia gelokaliseerd nadat hij aan hechtenis was ontsnapt. De Nigeriaanse federale regering werkt aan zijn uitlevering aan Nigeria om de aanklachten tegen hem onder ogen te zien. 

De EFCC leidt, samen met internationale wetshandhavingsinstanties zoals de Internationale Criminele Politieorganisatie (INTERPOL) en het Federal Bureau of Investigation (FBI) van de Verenigde Staten, de inspanningen om de terugkeer van Anjarwalla te verzekeren.

In de nasleep van deze ontwikkelingen zei Richard Teng, CEO van Binance, die het roer van het bedrijf overnam nadat Changpeng Zhao (CZ) ermee instemde af te treden als CEO in de schikking van 2023 met Amerikaanse toezichthouders, op een recente cryptoconferentie in Dubai: “Wat ik kan zeggen is dat we zeer nauw samenwerken met de Nigeriaanse autoriteiten om de zaak op te lossen.”

Belastingontduikingskosten toegevoegd aan detentieproblemen

Binance's hoofd van de regionale markten, Vishal Sacheendran, erkende dat de arrestaties van het bedrijf ongekend waren. Hij weigerde echter tegenover Reuters commentaar te geven op de aanklachten tegen het bedrijf zelf.

De voorzitter van de EFCC, Ola Olukoyede, benadrukte dat de betrokkenheid van de commissie bij de vervolging van leidinggevenden van Binance een krachtige boodschap overbracht over de vastberadenheid van de EFCC om verstoringen en verstoringen op de Nigeriaanse forexmarkt te beteugelen. 

De EFCC werkt samen met verschillende internationale instanties, waaronder INTERPOL, de FBI en de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland en Kenia, om de verdachten uit te leveren.

Naast de EFCC-zaak worden Binance en zijn leidinggevenden ook geconfronteerd met aanklachten wegens belastingontduiking die zijn ingediend door de Nigeriaanse Federal Inland Revenue Service (FIRS). De belastingontduikingszaak zal vrijdag voor de rechtbank verschijnen.

Terwijl de juridische procedure voortduurt, wacht de cryptocurrency-gemeenschap op verdere updates over de uitkomst van de zaken tegen de leidinggevenden van Binance en de implicaties die deze kunnen hebben voor de toekomst. 

Het oorspronkelijke token van de beurs, BNB, is handel op $ 570.99, een lichte stijging van 1% in de afgelopen 24 uur.

Disclaimer: de verstrekte informatie is geen handelsadvies. Bitcoinworld.co.in is niet aansprakelijk voor investeringen die zijn gedaan op basis van de informatie op deze pagina. Wij raden ten zeerste onafhankelijk onderzoek en/of overleg met een gekwalificeerde professional aan voordat u beleggingsbeslissingen neemt.

#Binance #WRITE2EARN