Chinese functionarissen ontdekken witwaspraktijken van $ 1.7 miljard in crypto

• De Chinese regering kon in totaal 130 miljoen Chinese yuan in beslag nemen.
• De sonde werd geïnitieerd toen een lokale bank een dramatische toename van deposito's zag.

De Chinese politie in de Mongoolse stad Tonglio heeft melding gemaakt van de arrestatie van 63 personen. Voor hun rol in een $ 1.7 miljard cryptogeld witwasprogramma dat gebruik maakte van de Tether stablecoin.

Dat blijkt uit een officiële verklaring van de politie. Het onderzoek werd gestart toen een lokale bank een dramatische stijging van de deposito's zag van in totaal meer dan 10 miljoen yuan. Het in gang zetten van de anti-witwasprocedures van de instelling. Na verschillende invallen kon de Chinese regering in totaal 130 miljoen Chinese yuan, of ongeveer 18.6 miljoen dollar, in beslag nemen.

Door bendes gestarte activiteiten plaatsen verbod op crypto

Volgens de Chinese autoriteiten hebben de boeven leden geworven en de organisatie opgericht met behulp van de berichten-app Telegram. Vanwege het harde optreden van China tegen cryptocurrency vonden deze transacties waarschijnlijk buiten China plaats. De groep zou haar leden een deel van de winst betalen. Gemaakt door te veranderen USDT terug in Chinese yuan via witwassen.

In mei 2021, dezelfde maand dat de Chinese regering een algeheel verbod op cryptocurrencies uitvaardigde, samen met boetes en zelfs gevangenisstraffen voor Chinezen die schuldig werden bevonden aan het gebruik van cryptovaluta, begon de bende met hun onwettige activiteiten.

De aanvankelijke rechtvaardiging voor het harde optreden was om de COXNUMX-uitstoot te verminderen. De introductie van het digitale yuan-geld van de Chinese overheid is begonnen. Landen over de hele wereld werken aan hun eigen versies van de digitale dollar, waaronder de Verenigde Staten, Australië, China en Japan.

Tonglio ligt in Binnen-Mongolië en in april 2021 leidden de goedkope energiekosten in de regio tot de sluiting van Bitcoin-mijnbouwactiviteiten in het gebied. Veel van Bitcoin mijnwerkers verlieten China en gingen naar het nabijgelegen Kazachstan of de Verenigde Staten na het harde optreden.