Circle weerlegt formeel beschuldigingen van illegale financiering en connecties met Justin Sun

Circle, een toonaangevende uitgever van stablecoins, heeft onlangs de beschuldigingen met betrekking tot zijn betrokkenheid bij illegale financiering en vermeende banden met Justin Sun, de oprichter van Tron, aangepakt en krachtig weerlegd. Deze beweringen, naar voren gebracht door de non-profit waakhondorganisatie Campaign for Accountability (CfA), waren voor Circle's Chief Strategy Officer en hoofd van het overheidsbeleid, Dante Disparte, aanleiding om een ​​formeel antwoord te schrijven aan de Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren en Sherrod Brown.

In de brief ontkent Disparte nadrukkelijk elke betrokkenheid van Circle bij het faciliteren of financieren van activiteiten die verband houden met Hamas of andere illegale actoren. Hij benadrukt de onwrikbare toewijding van Circle aan het bestrijden van illegale financiële activiteiten. Circle is een actieve partner geweest met toezichthouders en wetshandhavers in de Verenigde Staten, Israël en andere rechtsgebieden, en heeft ervoor gezorgd dat hun stablecoin, USDC, wordt niet gebruikt voor illegale activiteiten. De toewijding van het bedrijf aan de naleving van de wet is onlangs erkend door de Amerikaanse geheime dienst, waarmee Circle's inspanningen bij het identificeren van fraude en het assisteren bij het terugvorderen van fondsen worden erkend.

In reactie op specifieke beschuldigingen verwees Disparte naar een incident waarbij het Nationale Bureau voor de Contraterrorismefinanciering van Israël digitale portemonnees identificeerde die verband hielden met de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) met activa ter waarde van 93 miljoen dollar. Een rapport van het blockchainbedrijf Elliptic suggereerde aanvankelijk dat alle activa in deze portemonnees werden gebruikt om PIJ te financieren, maar dit werd later gecorrigeerd. Openbare blockchain-grootboeken onthulden dat van de $93 miljoen slechts $160 aan USDC tussen deze portemonnees werd overgemaakt, en dat niets van dat bedrag afkomstig was van Circle. Dit voorbeeld onderstreept het standpunt van Circle tegen de verkeerde voorstelling van zaken over zijn rol in vermeende illegale activiteiten.

Bovendien verduidelijkte Circle zijn relatie met Justin Sun en verklaarde dat het geen bankdiensten verleent aan hem of aan hem gelieerde entiteiten, waaronder de TRON Foundation of Huobi Global. Ondanks het ontbreken van specifieke aanwijzingen door de Amerikaanse overheid, beëindigde Circle in februari 2023 alle accounts die verband hielden met de heer Sun en zijn gelieerde bedrijven.

Circle benadrukte ook zijn status als een sterk gereguleerde financiële entiteit. Het opereert binnen de regelgevingskaders van meerdere Amerikaanse staten en federale instanties, waaronder de Ohio Department of Commerce Division of Financial Institutions en het New York Department of Financial Services. Als Money Services Business geregistreerd bij FinCEN houdt Circle zich aan de Bank Secrecy Act, antiwitwaswetten en andere wettelijke normen. Deze naleving van de regelgeving is een hoeksteen van de activiteiten van Circle en weerspiegelt haar toewijding aan juridische en ethische bedrijfspraktijken.

In zijn pleidooi voor hervormingen van de regelgeving is Circle een uitgesproken voorstander geweest van een alomvattend federaal raamwerk voor stablecoins. Het bedrijf heeft actief deelgenomen aan wetgevingsprocessen en heeft geprobeerd robuuste normen voor reservering, aflossing, openbaarmaking, liquiditeit en operationeel risicobeheer vast te stellen voor emittenten van stablecoins. De CEO van Circle, Jeremy Allaire, heeft voor het Congres getuigd en gepleit voor normen die de veiligheid en betrouwbaarheid van uitgevende instellingen van stablecoin zouden verhogen.

Het antwoord van Circle op de aantijgingen van de CfA is een krachtige bevestiging van haar toewijding aan naleving van de regelgeving en ethische praktijken op het gebied van digitale activa. Het bedrijf blijft zich inzetten voor samenwerking met regelgevende instanties om de regulering van de digitale activamarkten te verbeteren en het witwassen van geld en de financiering van terrorisme effectief te bestrijden.

Afbeeldingsbron: Shutterstock

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://Blockchain.News/news/circle-formally-refutes-allegations-of-illicit-financing-and-connections-to-justin-sun