Colombiaanse waakhond verplicht crypto-rapportage in nieuwe wet PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Colombiaanse waakhond verplicht cryptorapportage in nieuwe wet

Tijdstempel: 8 februari 2022 9:51 uur
Goed nieuws voor Bitcoin Bulls, aangezien Russische wetgevers overwegen het verbod op cryptobetalingen terug te draaien

Colombia is de nieuwste toetreder in een blok van landen die de crypto-industrie onder hun regelgevende bevoegdheid willen brengen.

Volgens een recent wetsontwerp dat sindsdien door de wet is goedgekeurd, zullen Bitcoin, Ether, crypto-gebruikers en beurzen die binnen de jurisdictie van het land actief zijn, verplicht zijn transacties boven een bepaald bedrag te melden.

Volgens resolutie 314 vereist de Colombian Anti-Money Laundering (UIAF) dat crypto-gebruikers transacties melden die hoger zijn dan $ 150 of transacties die zijn gedaan met meerdere tokens van meer dan $ 450. De verordening, die op 1 april van kracht wordt, heeft tot doel enkele van de kwalen die verband houden met de crypto-industrie, zoals het witwassen van geld en de financiering van verschillende illegale activiteiten binnen en buiten de staat, te beteugelen, aangezien de meeste cryptotransacties niet worden gemeld.

“Virtuele activa hebben een situatie gecreëerd die de tussenkomst van de UIAF verdient, in de mate dat, hoewel het operaties zijn die in Colombia op zich niet illegaal zijn, ze zich kunnen lenen voor illegale activiteiten, vanwege de anonimiteit of pseudonimiteit in de transacties hen gebruiken," leest de resolutie.

Volgens de regelgeving zal de UIAF nu de macht hebben om een ​​overzicht van transacties van crypto-gebruikers te verkrijgen van traditionele financiële instellingen onder de “Travel Rule”, waardoor het gemakkelijker wordt om verdachte transacties te verrekenen.

Alle cryptogebruikers die onder deze wet vallen, moeten maandelijks binnen de eerste (20) kalenderdagen van elke maand aan de UIAF rapporteren over elke transactie door entiteiten op digitale activa. Uitwisselingen zullen verder verplicht zijn om verdachte activiteiten te melden en alle deelnemers aan de waakhond op te nemen.

De wet bevat verder een lijst met straffen die zullen worden opgelegd aan wanbetalers, waaronder boetes in de range van $ 100- $ 400 voor het witwassen van geld plus andere boetes die voortvloeien uit dergelijke misdaden.

Met de voortdurende uitbreiding van de crypto-industrie, heeft Colombia, dat het tweede niveau van biodiversiteit ter wereld heeft, in 124 $ 2019 miljoen transacties geregistreerd met een recent rapport van Triple-A waarin wordt onthuld dat 6.1% van de Colombianen momenteel een cryptocurrency bezit en dat 80% van de Colombianen gaf aan bereid te zijn om in cryptocurrencies te investeren.

Ondanks de eigenzinnigheid van de overheid op het gebied van digitale activa, spreekt de nieuwste wet boekdelen over het reguleringstraject van cryptocurrencies. Onlangs heeft de DIAN, de belastingafdeling van Colombia, gesuggereerd dat ze crypto-gebruikers hebben opgepakt die hun belastingverplichtingen hebben ontdoken.

Tijdstempel:

Meer van ZyCrypto