Het woonhuis en de bankrekeningen van Celsius-medeoprichter Alex Mashinsky zijn bevroren als onderdeel van een straatverbod in de zaak van de DOJ tegen de crypto-exec.
Geplaatst op 6 september 2023 om 1:03 uur EST.
Bankrekeningen en vastgoedactiva die verband houden met de voormalige CEO van Celsius, Alex Mashinsky, zijn bevroren terwijl de strafzaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen de crypto-directeur voortduurt.
A gerechtelijk bevel, dat op 5 september werd vrijgegeven, laat zien dat een federale rechter een straatverbod heeft ondertekend dat verband houdt met de bezittingen van Mashinsky.
“De regering heeft geprobeerd het bevel te verzegelen om te voorkomen dat derden zich zouden bemoeien met de uitvoering van het bevel voordat de relevante instellingen op de hoogte konden worden gebracht en rekeningen kunnen worden bevroren”, zegt Damian Williams, een Amerikaanse advocaat in het zuidelijke district van New York, in de indiening.
“De relevante instellingen zijn nu op de hoogte van de Orde, en wij geloven niet dat verdere verzegeling nodig is”, voegde hij eraan toe.
Bankrekeningen bij Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities en SoFi Bankare zijn opgenomen in de order, samen met het woonhuis van Mashinsky in Texas.
De financiële instellingen moesten onmiddellijk alle overboekingen van deze rekeningen beëindigen na kennisgeving van het bevel, dat was ondertekend door de Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff.
Mashinsky werd in juli het onderwerp van een strafzaak gearresteerd door de Amerikaanse autoriteiten en beschuldigd van fraude en marktmanipulatie. Hij pleitte niet schuldig aan alle aanklachten en was dat ook uitgebracht op borgtocht, gegarandeerd door een borgsom van $ 40 miljoen.
Op dezelfde dag, Mashinsky en zijn bedrijf Celsius geconfronteerd afzonderlijke acties van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en de Federal Trade Commission (FTC). Beschuldigingen in de rechtszaken omvatten fraude en de verkoop van niet-geregistreerde effecten, evenals andere kosten.
Celsius ingediend voor faillissement in juli vorig jaar toen de cryptomarkt een diepe bearmarkt betrad na de ineenstorting van crypto-hedgefonds Three Arrows Capital en het Terra-ecosysteem. Een 476 pagina's tellend onderzoeksrapport in de faillissementsprocedure vertoonde dat de problemen van Celsius al in 2020 begonnen en dat het bedrijf geld van klanten gebruikte om de prijs van zijn symbolische CEL op te drijven. Deze strategie werd ‘het OTC-vliegwiel’ genoemd.
De zaak van het ministerie van Justitie tegen Mashinsky is een van de vele lopende zaken tegen cryptobestuurders. Oprichter van Crypto Exchange FTX, Sam Bankman-Fried, zal op 2 oktober voor de rechter verschijnen naar aanklachten in verband met onder meer effectenfraude, bankfraude en samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Bankman-Fried heeft dat ook gedaan pleitte niet schuldig aan alle aanklachten.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
- BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
- Bron: https://unchainedcrypto.com/celsius-ceo-alex-mashinsky-assets-frozen-doj/
- : heeft
- :is
- :niet
- $UP
- 1
- 2020
- 2023
- 28
- 31
- 32
- 33
- a
- accounts
- acties
- toegevoegd
- tegen
- alex
- Alex Mashinsky
- Alles
- beschuldigingen
- langs
- ook
- onder
- en
- elke
- ZIJN
- AS
- Activa
- activa bevroren
- At
- advocaat
- Overheid
- vermijd
- bewust
- borgtocht
- Bank
- bankrekeningen
- Bankman–Fried
- Faillissement
- faillissementsprocedure
- BE
- Beer
- Bear Market
- werd
- geweest
- vaardigheden
- geloofd wie en wat je bent
- band
- by
- hoofdstad
- geval
- gevallen
- CEL
- Celsius
- CEO van Celsius
- Celsius-CEO Alex Mashinsky
- ceo
- CFTC
- opgeladen
- lasten
- Mede-oprichter
- Lees minder
- commissie
- plegen
- Commodities
- Commodities Futures Trading Commissie
- afstand
- Samenzwering
- blijft
- kon
- Crimineel
- crypto
- crypto uitwisseling
- Crypto-uitwisseling FTX
- Crypto Market
- klant
- Klantenfondsen
- Damian Williams
- dag
- deep
- afdeling
- wijk
- do
- DoJ
- Vroeg
- ecosysteem
- ingevoerd
- vastgoed
- examinator
- uitwisseling
- uitvoering
- uitvoerend
- leidinggevende
- Federaal
- Federal Trade Commission
- Filing
- financieel
- Financiële instellingen
- Stevig
- Voornaam*
- volgend
- Voor
- Voormalig
- oprichter
- bedrog
- oppompen van
- bevroren
- FTC
- FTX
- fonds
- fondsen
- verder
- Futures
- Handel in futures
- Go
- goldman
- Goldman Sachs
- Overheid
- schuldig
- Hebben
- he
- haag
- hedge fund
- Held
- Hoge
- zijn
- Home
- HTTPS
- per direct
- in
- inclusief
- instellingen
- storende
- HAAR
- Jed
- rechter
- juli-
- Achternaam*
- Afgelopen jaar
- Witwassen
- Wet
- rechtszaken
- gekoppeld
- Manipulatie
- Markt
- marktmanipulatie
- max-width
- miljoen
- geld
- Het witwassen van geld
- New
- New York
- Merk op..
- nu
- oktober
- of
- korting
- on
- EEN
- bestellen
- OTC
- Overige
- Overig
- uit
- deel
- partijen
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- geplaatst
- prijs
- problemen
- werkzaamheden
- vast
- vastgoed
- verwezen
- verwant
- relevante
- verslag
- Republiek
- nodig
- woon-toepassingen
- Reuters
- s
- Sachs
- Zei
- sale
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- dezelfde
- SEC
- Beveiligde
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- fraude met effecten
- apart
- zeven
- September
- verscheidene
- Shows
- Gesigneerd
- het ondertekenen van
- SoFi
- gezocht
- Zuidelijk
- Zuidelijk district van New York
- gestart
- Strategie
- onderwerpen
- Terra
- Terra ecosysteem
- Texas
- dat
- De
- Derde
- derden
- dit
- die
- drie
- Drie pijlen
- Drie pijlen hoofdstad
- naar
- teken
- handel
- Handel
- transfers
- proces
- ons
- Amerikaanse effecten
- US Securities and Exchange Commission
- aan de gang
- niet ingeschreven
- niet-geregistreerde effecten
- op
- us
- gebruik
- was
- we
- GOED
- waren
- wanneer
- welke
- wil
- Williams
- Draad
- Draadfraude
- Met
- binnen
- jaar
- york
- zephyrnet