De oprichters van Tornado Cash worden geconfronteerd met Amerikaanse aanklachten voor het omgaan met $ 1 miljard aan vies geld

De oprichters van Tornado Cash worden geconfronteerd met Amerikaanse aanklachten voor het omgaan met $ 1 miljard aan vies geld

Tijdstempel: 23 augustus 2023 5:58 uur
Tornado Cash-oprichters worden geconfronteerd met Amerikaanse aanklachten voor het omgaan met $ 1 miljard aan vies geld PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

roman
Semenov en Roman Storm, de oprichters van Tornado Cash, een cryptocurrency-mixer,
zijn beschuldigd van het helpen van criminelen, waaronder hackers die banden hebben met North
De aan Korea gelieerde Lazarus Group gaat ruim 1 miljard dollar aan illegale fondsen witwassen. Storm
werd vandaag (woensdag) in Washington gearresteerd door het Federal Bureau van
Onderzoek (FBI).

A
cryptocurrency mixer, ook wel bekend als een tumbler, is een dienst die door houders van digitale activa wordt gebruikt om de anonimiteit van hun cryptocurrency-transacties te behouden. Deze
tumblers combineren potentieel traceerbare crypto-activa met grote hoeveelheden
andere fondsen.

De VS.
Ministerie van Justitie in een verklaring die woensdag werd vrijgelaten, merkte op dat het Semenov had aangeklaagd
en Storm met samenzwering om het witwassen van geld te plegen, overtredingen te bestraffen en een
geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Volgens de wetshandhaving
Agentschap ontvingen de leidinggevenden klachten en oproepen om hulp van slachtoffers van
cybercriminaliteit, maar vermeed opzettelijk de implementatie van controles om te voorkomen dat criminelen hun platform gebruiken om illegaal verkregen cryptocurrencies wit te wassen.

Voorts
de Stichters door
hun platforms zouden de Lazarus Group hebben geholpen “honderden miljoenen wit te wassen
dollars aan hackopbrengsten”, ondanks het feit dat de hackgroep dat wel had gedaan
is goedgekeurd door het Office of Foreign Assets van het Amerikaanse ministerie van Financiën
Controle (OFAC) als geblokkeerde eigenschap.

“Storm en
Semenov wist naar verluidt dat de Tornado Cash-service die zij exploiteerden, bestond
betrokken zijn bij deze sancties in strijd zijnde transacties”, legden Amerikaanse aanklagers uit.
“Ze hebben een verandering in de dienst doorgevoerd, zodat ze het publiek konden maken
aankondiging dat ze zich aan de sancties hielden, maar dan privé
chats waren ze het er over eens dat deze verandering niet effectief zou zijn.”

VS treft Roman
Semenov met sancties
Aanwijzing

Afzonderlijk,
OFCA op woensdag een sanctie uitgevaardigd
aanwijzing tegen
Semenov, en volgde daarmee een soortgelijke sanctie op geplaatst op Tornado Cash vorig jaar.

De
aanwijzing betekent dat de activa van Semenov in de Verenigde Staten zijn geblokkeerd, en
hij wordt beschouwd als schadelijk voor de veiligheid van het land. Het label verbiedt ook Amerikaanse producten
en buitenlandse organisaties ervan weerhouden financiële transacties aan te gaan met de medeoprichter.

Vorig jaar,
OFCA heeft zijn eerste sancties tegen
een cryptocurrency-mixer. De financiële inlichtingendienst beschuldigde
Blender.io, een andere crypto-tuimelaar, van het witwassen van meer dan 20.5 miljoen dollar aan criminele activiteiten
opbrengst voor de Lazarus Groep.

Bovendien heeft het agentschap 2019 soortgelijke sancties opgelegd aan de Lazarus-groep
nadat het de aan Noord-Korea gelieerde hackgroep ervan beschuldigde Tornado Cash te gebruiken
verdoezelen de overdracht van meer dan 455 miljoen dollar die in maart 2022 werd gestolen inbreuk op Axie
Infinity's Ronin-netwerk. Het merkte op dat de hack de belangrijkste crypto blijft
overval tot nu toe.

"De
Lazarus Group gebruikte vervolgens Tornado Cash om meer dan $ 96 miljoen wit te wassen
aan fondsen afkomstig van de cyberoverval op Harmony's van 24 juni 2022
Horizon-brug, en minstens $ 7.8 miljoen vanaf de Nomad van 2 augustus 2022
overval,” legde OFAC uit. “Deze inkomsten zorgen voor de Democratische
Volksrepubliek Korea met middelen die het gebruikt ter ondersteuning van zijn onwettige ballistische raketten
en kernwapenprogramma’s.”

Ondertussen
de FBI heeft toegeschreven meer dan $ 40 miljoen waard
van Bitcoin (BTC) deze week gestolen aan de Lazarus-groep, Financiën Magnaten eerder vandaag gemeld. De
De veiligheidsdienst zei ook dat de hackers verantwoordelijk waren voor grote cyberaanvallen die in juni 2023 werden geregistreerd: de overval
van $60 miljoen aan digitale activa van Alphapo, waarvan de $37 miljoen is gestolen
CoinsPaid en een diefstal van $ 100 miljoen uit Atomic Wallet.

MetaQuotes beperkt de productactivering; De portefeuilles van Swissquote; lees de nieuwsnuggets van vandaag.

roman
Semenov en Roman Storm, de oprichters van Tornado Cash, een cryptocurrency-mixer,
zijn beschuldigd van het helpen van criminelen, waaronder hackers die banden hebben met North
De aan Korea gelieerde Lazarus Group gaat ruim 1 miljard dollar aan illegale fondsen witwassen. Storm
werd vandaag (woensdag) in Washington gearresteerd door het Federal Bureau van
Onderzoek (FBI).

A
cryptocurrency mixer, ook wel bekend als een tumbler, is een dienst die door houders van digitale activa wordt gebruikt om de anonimiteit van hun cryptocurrency-transacties te behouden. Deze
tumblers combineren potentieel traceerbare crypto-activa met grote hoeveelheden
andere fondsen.

De VS.
Ministerie van Justitie in een verklaring die woensdag werd vrijgelaten, merkte op dat het Semenov had aangeklaagd
en Storm met samenzwering om het witwassen van geld te plegen, overtredingen te bestraffen en een
geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Volgens de wetshandhaving
Agentschap ontvingen de leidinggevenden klachten en oproepen om hulp van slachtoffers van
cybercriminaliteit, maar vermeed opzettelijk de implementatie van controles om te voorkomen dat criminelen hun platform gebruiken om illegaal verkregen cryptocurrencies wit te wassen.

Voorts
de Stichters door
hun platforms zouden de Lazarus Group hebben geholpen “honderden miljoenen wit te wassen
dollars aan hackopbrengsten”, ondanks het feit dat de hackgroep dat wel had gedaan
is goedgekeurd door het Office of Foreign Assets van het Amerikaanse ministerie van Financiën
Controle (OFAC) als geblokkeerde eigenschap.

“Storm en
Semenov wist naar verluidt dat de Tornado Cash-service die zij exploiteerden, bestond
betrokken zijn bij deze sancties in strijd zijnde transacties”, legden Amerikaanse aanklagers uit.
“Ze hebben een verandering in de dienst doorgevoerd, zodat ze het publiek konden maken
aankondiging dat ze zich aan de sancties hielden, maar dan privé
chats waren ze het er over eens dat deze verandering niet effectief zou zijn.”

VS treft Roman
Semenov met sancties
Aanwijzing

Afzonderlijk,
OFCA op woensdag een sanctie uitgevaardigd
aanwijzing tegen
Semenov, en volgde daarmee een soortgelijke sanctie op geplaatst op Tornado Cash vorig jaar.

De
aanwijzing betekent dat de activa van Semenov in de Verenigde Staten zijn geblokkeerd, en
hij wordt beschouwd als schadelijk voor de veiligheid van het land. Het label verbiedt ook Amerikaanse producten
en buitenlandse organisaties ervan weerhouden financiële transacties aan te gaan met de medeoprichter.

Vorig jaar,
OFCA heeft zijn eerste sancties tegen
een cryptocurrency-mixer. De financiële inlichtingendienst beschuldigde
Blender.io, een andere crypto-tuimelaar, van het witwassen van meer dan 20.5 miljoen dollar aan criminele activiteiten
opbrengst voor de Lazarus Groep.

Bovendien heeft het agentschap 2019 soortgelijke sancties opgelegd aan de Lazarus-groep
nadat het de aan Noord-Korea gelieerde hackgroep ervan beschuldigde Tornado Cash te gebruiken
verdoezelen de overdracht van meer dan 455 miljoen dollar die in maart 2022 werd gestolen inbreuk op Axie
Infinity's Ronin-netwerk. Het merkte op dat de hack de belangrijkste crypto blijft
overval tot nu toe.

"De
Lazarus Group gebruikte vervolgens Tornado Cash om meer dan $ 96 miljoen wit te wassen
aan fondsen afkomstig van de cyberoverval op Harmony's van 24 juni 2022
Horizon-brug, en minstens $ 7.8 miljoen vanaf de Nomad van 2 augustus 2022
overval,” legde OFAC uit. “Deze inkomsten zorgen voor de Democratische
Volksrepubliek Korea met middelen die het gebruikt ter ondersteuning van zijn onwettige ballistische raketten
en kernwapenprogramma’s.”

Ondertussen
de FBI heeft toegeschreven meer dan $ 40 miljoen waard
van Bitcoin (BTC) deze week gestolen aan de Lazarus-groep, Financiën Magnaten eerder vandaag gemeld. De
De veiligheidsdienst zei ook dat de hackers verantwoordelijk waren voor grote cyberaanvallen die in juni 2023 werden geregistreerd: de overval
van $60 miljoen aan digitale activa van Alphapo, waarvan de $37 miljoen is gestolen
CoinsPaid en een diefstal van $ 100 miljoen uit Atomic Wallet.

MetaQuotes beperkt de productactivering; De portefeuilles van Swissquote; lees de nieuwsnuggets van vandaag.

Tijdstempel:

Meer van Financiën Magnaten