Rechtbank keurt Binance-CFTC-schikking van $2.7 miljard goed, CZ moet boete van $150 miljoen betalen - Decrypt

Rechtbank keurt Binance-CFTC-schikking van $2.7 miljard goed, CZ moet boete van $150 miljoen betalen – ontsleutelen

Tijdstempel: 19 december 2023 6:30 uur
Rechtbank keurt Binance-CFTC-schikking van $2.7 miljard goed, CZ betaalt boete van $150 miljoen - Ontsleutel PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Een Amerikaanse rechtbank heeft de uitspraak goedgekeurd eerder aangekondigde schikking tussen crypto-uitwisseling Binance en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Per a persbericht van de CFTC heeft de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Illinois de schikking tussen Binance en de CFTC geformaliseerd, waarbij werd vastgesteld dat de beurs en haar voormalige CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao de Commodity Exchange Act en andere CFTC-regelgeving hadden geschonden. De schikking vereist dat Binance een boete van $1.35 miljard aan de CFTC moet betalen, en nog eens $1.35 miljard aan “onrechtmatig verkregen transactiekosten” moet overhandigen. Zhao zelf riskeert ook een boete van $150 miljoen.

De CFTC merkte op dat de beurs Amerikaanse klanten “actief zocht” en hun aanwezigheid op het platform verborgen hield, waardoor ze de nalevingscontroles konden omzeilen. Minstens twee prime brokers waren in staat om ‘sub-accounts’ te openen die niet onderworpen waren aan Binance’s eigen ‘know your customer’ (KYC)-procedures, aldus de CFTC.

Als onderdeel van de schikking zijn de door de CFTC geïdentificeerde handelsfirma's door Binance "offboarded", waarbij de beurs certificeert dat KYC-procedures zullen worden toegepast op alle bestaande subaccounts en dat zij alle subaccounts zal offboarden die niet aan de nalevingscontroles voldoen. .

De uitwisseling zal ook nodig zijn om een ​​corporate governance-structuur te implementeren met een raad van bestuur met onafhankelijke leden, evenals compliance- en auditcomités.

De CFTC-boete van Binance komt als onderdeel van een bredere nederzetting met Amerikaanse toezichthouders die eisen dat de beurs het land ‘volledig verlaat’, waarbij Zhao aftreedt als CEO nadat hij schuldig heeft gepleit aan overtredingen tegen het witwassen van geld.

Zhao wacht momenteel in de VS op zijn veroordeling in februari 2024, nadat een federale rechter bestelde hem om in het land te blijven, omdat hij hem als een vluchtrisico beschouwt. De voormalige CEO wordt geconfronteerd tot vijf jaar in de gevangenis, hoewel het ministerie van Justitie dat wel is naar verluidt op zoek naar een gevangenisstraf van 18 maanden voor Zhao.

De nieuwe CEO van Binance, Richard Teng, onlangs toegegeven dat de nalevingscontroles van de beurs ‘ontoereikend’ waren, met het argument dat de beurs eerdere fouten ‘voorbij was gegaan’.

Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.

Tijdstempel:

Meer van decoderen