Procureur-generaal van New York klaagt Crypto-bedrijven Gemini, Genesis en DCG aan voor fraude van meer dan $ 1 miljard

In de rechtszaak worden frauduleuze plannen aangevoerd die hebben geleid tot enorme verliezen voor beleggers, waardoor de controle op de crypto-industrie is geïntensiveerd.

New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft... ingediend een rechtszaak tegen cryptocurrency-bedrijven Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital (Genesis) en Digital Currency Group (DCG), waarin ze worden beschuldigd van het oplichten van investeerders voor meer dan $ 1 miljard. 

De rechtszaak heeft tot doel deze bedrijven uit de financiële investeringssector in New York te weren en streeft naar restitutie voor investeerders. “Deze cryptocurrency-bedrijven logen tegen investeerders en probeerden meer dan een miljard dollar aan verliezen te verbergen, en het waren investeerders uit de middenklasse die daaronder leden”, zei de New Yorkse procureur-generaal James, die eerder dit jaar geëtiketteerd ether (ETH) een beveiliging.

De rechtszaak draait om een ​​investeringsprogramma genaamd ‘Gemini Earn’, een samenwerking tussen Gemini en Genesis. Met het programma konden klanten crypto-activa zoals Bitcoin aan Genesis lenen. Ondanks interne analyses waaruit bleek dat Genesis zich op een wankele financiële basis bevond, promootte Gemini het programma als een “investering met laag risico”, volgens informatie verstrekt door het kantoor van de procureur-generaal.

Bij de rechtszaak zijn ook de voormalige CEO van Genesis, Soichiro Moro, en de CEO van DCG, Barry Silbert, betrokken, die hen ervan beschuldigen meer dan $ 1.1 miljard aan verliezen te verbergen. Deze verliezen werden grotendeels gedragen door investeerders, wat voor velen tot aanzienlijke financiële problemen leidde. Onder de getroffenen bevonden zich een gepensioneerde 73-jarige grootmoeder die meer dan $199,000 verloor en een 56-jarige New Yorker die ongeveer $20,500 verloor, “vrijwel al zijn spaargeld.”

De zaak belicht ook een openbaar geschil tussen de Winklevoss-tweeling, die Gemini runnen, en DCG's CEO Barry Silbert. Eerder dit jaar vroeg Genesis bescherming tegen faillissement aan en Gemini kwam naar voren als de grootste schuldeiser. 

De spanning escaleerde tot het punt waarop Cameron Winklevoss, de CEO van Gemini, publiekelijk eiste dat Silbert zou aftreden, waarbij hij hem 'ongeschikt' noemde om DCG te leiden. Silbert antwoordde en noemde het een ‘wanhopige en niet-constructieve publiciteitsstunt’.

De rechtszaak maakt deel uit van een bredere poging van de procureur-generaal van New York om de crypto-industrie strenger te reguleren. “Deze fraude is het zoveelste voorbeeld van slechte actoren die schade veroorzaken in de ondergereguleerde cryptocurrency-industrie”, zei James. “Mijn kantoor zal onze inspanningen voortzetten om misleidende cryptocurrency-bedrijven tegen te houden en aandringen op strengere regelgeving om alle investeerders te beschermen.”