Estland keurt eerste Bitcoin, Crypto Bank goed na nieuwe wetgeving

• Striga krijgt wettelijke goedkeuring om in Estland als VASP te opereren.
• Het bedrijf is de eerste VASP die is goedgekeurd volgens de herwerkte wetgeving van het land voor VASP's.
• De wet vereist KYC-informatie, kapitaalvereisten en banden met Estland.

striga, een bitcoin- en cryptocurrency-bank, werd de eerste virtual asset service provider (VASP) die wettelijke goedkeuring kreeg in Estland na de vernieuwing van het juridische kader voor digitale activa, volgens een aankondiging van de Financiële inlichtingeneenheid.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, die eerder in maart van kracht werd, verscherpte de regelgeving tegen VASP's en verzekerde klanten en handelaren in de regio dat ze niet zouden worden getroffen.

"Dit betekent dat de wetgeving geen maatregelen bevat om klanten te verbieden virtuele activa te bezitten en te verhandelen en op geen enkele manier vereist dat klanten hun privésleutels delen met portefeuilles", aldus de woordvoerder. Ministerie van Financiën gezegd.

In wezen vereist de wet dat VASP's identiteiten verstrekken aan hun klanten, maar geen privésleutels. Als een VASP geen identificatie kan verstrekken, wordt van de provider verwacht dat hij "realtime risicoanalyse implementeert".

Bovendien wijzigt de wetgeving degenen die toestemming kunnen krijgen om als VASP in Estland te opereren.

“Volgens nieuwe regels kan de Financial Intelligence Unit een vergunning weigeren als de entiteit geen bedrijfsactiviteiten heeft in Estland en evenmin een duidelijke band heeft met Estland”, aldus de woordvoerder. Ministerie van Financiën voortgezet.

Bovendien was een van de strengste vereisten van VASP's de toevoeging van kapitaalvereisten, waardoor het moeilijker werd voor kleinere bedrijven om te worden goedgekeurd.

"VASP's zullen minimaal 125,000 of 350,000 euro aan aandelenkapitaal moeten hebben, afhankelijk van het type aangeboden dienst, verhoogd van de huidige minimumprijs van 12,000 euro", aldus de Ministerie van Financiën.