FBI en Bahama's Authority Probe FTX Fall: VS roept SBF op tot ondervraging

• De FBI en de Bahama's zijn van plan Sam Bankman-Fried te ondervragen als onderdeel van het onderzoek naar de val van FTX.
• Sinds de ineenstorting van FTX onderzoeken opsporingsambtenaren uit beide landen de rol van SBF in de zaak.
• SBF is ondervraagd door de Bahamaanse politie en heeft samengewerkt met de autoriteiten.

Het Federal Bureau of Investigation was samen met de Bahamaanse autoriteiten van plan om Sam Bankman-Fried naar Amerika te halen om hem te ondervragen als onderdeel van het onderzoek naar FTX ineenstorting.

Er was met name vastgesteld dat het rapport was geverifieerd door "drie mensen die bekend zijn met de zaak", van wie de identiteit is gemaskeerd vanwege de gevoeligheid van de zaak. Bovendien benadrukte het rapport dat de onderzoeksfunctionarissen uit Amerika en de Bahama's de rol van SBF bij de val van FTX in detail hebben onderzocht.

Interessant is dat de implosie van FTX zijn beginmaanden terug heeft. Beleggers begonnen hun deposito's op te nemen kort nadat ze een verdacht verband tussen FTX en Alameda Research hadden vastgesteld. Hoewel de CEO van Binance, Changpeng Zhao verklaarde zijn FTT-bezit te verkopen en later FTX kocht, trok hij zich terug uit zijn beslissing op basis van een aantal 'misbruikte fondsen'.

Kort daarna raakte de gemeenschap in paniek en begon hun bezit terug te trekken, wat uiteindelijk leidde tot het faillissement van het bedrijf en het ontslag van SBF als een nasleep van een "ernstige liquiditeitscrisis".

Sinds vorige week hebben zowel de Amerikaanse als de Bahamaanse onderzoekers en toezichthouders moeite gedaan om de details over de val van het bedrijf en de mensen erachter te onderzoeken. Als onderdeel van het onderzoek heeft de Bahamaanse politie afgelopen zaterdag SBF ondervraagd.

Veelbetekenend was dat een van de drie mensen had gemeld dat SBF samenwerkte met de Bahamaanse autoriteiten.

Hoewel het onderzoek strikt en regelmatig is verlopen, hebben vanwege de hoge mate van vertrouwelijkheid noch de vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie van Justitie in Washington, noch het Amerikaanse openbaar ministerie in het zuidelijke district van New York iets over de zaak gezegd.

Er was echter vastgesteld dat tot nu toe niemand is gearresteerd of in hechtenis genomen in verband met de ineenstorting van FTX.

Publicatie Bezichtigingen: 21