FBI nam tussen maart en mei 2 bijna $ 2023 miljoen aan crypto in beslag: rapport

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft aangekondigd dat het van maart tot mei in de Verenigde Staten voor ongeveer $ 1.7 miljoen aan crypto-activa in beslag zal nemen in een poging om illegale activiteiten te bestrijden.

De inbeslagnames werden uitgevoerd als gevolg van talrijke inbreuken op de federale regelgeving.

• De wetshandhavingsinstantie nam de controle over $ 147,000 in Bitcoin (BTC), $ 800,000 in Ether (ETH), $ 307,000 in Tether (USDT), 469,000 in Dai en $ 20,000 in Monero (XMR) in Arizona, Californië, Connecticut, Florida, Georgia, Onder andere Illinois, Louisiana, Massachusetts Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma en Pennsylvania.
• Volgens de officiële documentheeft de FBI in het oostelijke district van Virginia in totaal 428.5 ETH in beslag genomen, wat neerkwam op ongeveer $463,000, wat de meest substantiële inbeslagname tot nu toe betekent.
• Naast digitale activa documenteerde de FBI ook de inbeslagname van Amerikaanse dollars van bankrekeningen, sportwagens en luxeartikelen zoals tassen, kleding, schoenen, enz.
• De FBI heeft consequent gewaarschuwd tegen fraudeurs in de crypto-ruimte en heeft ook invallen gedaan in de huizen van verschillende bekende spelers in de industrie.
• De Amerikaanse wetshandhavingsinstantie doorzocht de woning van Kraken-oprichter Jesse Powell in juli, een paar maanden nadat een non-profitorganisatie de directeur beschuldigde van hack- en cyberstalking-activiteiten.
• De voormalige CEO van de Bahamaanse dochteronderneming van FTX, het huis van Ryan Salam, was dat ook overvallen door de FBI. Naar verluidt had hij zich enkele dagen voor het faillissement tegen Sam Bankman-Fried gekeerd.
• Eerder dit jaar deed het bureau dat ook gele kaart over nep-vacatures die mensen naar Zuidoost-Azië lokken, waar onschuldige slachtoffers tegen hun wil worden vastgehouden en gedwongen tot het plegen van internationale cryptofraude tegen nietsvermoedende slachtoffers.

Uitgelichte afbeelding met dank aan CNN