De Treasury Department heeft sancties opgelegd aan de virtuele valutamixer Tornado Cash, die naar verluidt heeft bijgedragen aan het witwassen van meer dan 7 miljard dollar aan virtuele valuta sinds de oprichting ervan in 2019.
De acties van maandag zijn de tweede reeks sancties ooit die zijn opgelegd aan een bedrijf dat digitale valuta mengt.
Het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën zegt dat de systemen van Tornado Cash werden gebruikt voor het witwassen van meer dan $96 miljoen afkomstig uit de diefstal van de Blockchain-brug in Harmony in juni en de overval op het cryptobedrijf August Nomad.
Mixdiensten combineren verschillende digitale activa, waaronder potentieel illegaal verkregen geld en legitiem verkregen geld, zodat illegale actoren de herkomst van gestolen geld kunnen verdoezelen.
“Tornado Cash is er herhaaldelijk niet in geslaagd effectieve controles op te leggen die bedoeld zijn om te voorkomen dat het bedrijf op regelmatige basis en zonder basismaatregelen geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren om de risico’s aan te pakken”, zegt Brian Nelson, onderminister van Financiën voor terrorisme en financiële inlichtingen.
Hij zei dat het agentschap “agressief zal blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen.”
Wat is Tornado Cash?
TornadoCash (Tornado) is een virtuele valutamixer die op de Ethereum-blockchain werkt en zonder onderscheid anonieme transacties mogelijk maakt door hun oorsprong, bestemming en tegenpartijen te verdoezelen, zonder te proberen hun oorsprong te achterhalen. Tornado ontvangt een verscheidenheid aan transacties en combineert deze voordat deze naar de individuele ontvangers worden verzonden. Hoewel het vermeende doel is om de privacy te vergroten, worden mixers zoals Tornado vaak gebruikt door illegale actoren om geld wit te wassen, vooral geld dat wordt gestolen tijdens grote overvallen.
Tornado wordt aangewezen overeenkomstig E.O. 13694, zoals gewijzigd, voor het materieel hebben bijgestaan, gesponsord of voorzien van financiële, materiële of technologische ondersteuning voor, of goederen of diensten aan of ter ondersteuning van een cyberactiviteit die afkomstig is van of wordt geleid door personen die zich, geheel of gedeeltelijk, bevinden voor een substantieel deel, buiten de Verenigde Staten, dat redelijkerwijs zal resulteren in, of wezenlijk heeft bijgedragen aan, een significante bedreiging voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid of de economische gezondheid of financiële stabiliteit van de Verenigde Staten en dat tot doel of gevolg heeft van het veroorzaken van een aanzienlijke verduistering van fondsen of economische middelen, bedrijfsgeheimen, persoonlijke identificatiegegevens of financiële informatie voor commercieel of concurrentievoordeel of particulier financieel gewin.
In mei kondigden de VS sancties aan tegen het Noord-Koreaanse bedrijf Blender.io, dat digitale valuta mengt, en ervan wordt beschuldigd Lazarus Group, een gesanctioneerde Noord-Koreaanse cyberhackgroep, te hebben geholpen bij het plegen van een overval op digitale valuta ter waarde van 620 miljoen dollar in maart.
De nieuwe sancties wijzen ook op het toenemende gebruik van digitale middelen om illegale handelingen door statelijke actoren en individuen in stand te houden.
Wetgevers en overheidsfunctionarissen hebben hun zorgen geuit over het gebruik van cryptogeld om zich bezig te houden met illegale handelingen.
In maart vaardigde president Joe Biden een uitvoerend bevel uit over digitale activa, waarin hij deels de federale toezichthouders opriep om de illegale financierings- en nationale veiligheidsrisico’s die voortvloeien uit misbruik van digitale activa te helpen beperken.
