De elfde dag van het proces tegen Sam Bankman-Fried (SBF) draaide om de getuigenis van accountantsdeskundigen die door de aanklager naar voren waren gebracht om licht te werpen op de verdwijning van $9 miljard aan FTX-klantenfondsen die voorafgingen aan het faillissement van de cryptocurrency exchange.
De belangrijkste getuigen van de dag waren professor Peter Easton, een gewaardeerd accountantsdeskundige van de Universiteit van Notre Dame, en FBI-accountant Paige Owens, die de bevindingen onthulden van hun diepgaande analyse van de rekeningen en bankafschriften van FTX en Alameda.
Het getuigenis van Peter Easton
De getuigenis van Easton was een nauwgezette analyse die de omvang onthulde van de vermeende verduistering van FTX-klanten- en beleggersfondsen door het zusterhedgefonds van de beurs, Alameda Research.
Uit het onderzoek van Easton bleek dat de rekeningen van Alameda op FTX vanaf januari 2021 tot 11 november 2022 consequent aanzienlijke tekorten vertoonden, ondanks voortdurende uitbetalingen om aan financiële verplichtingen te voldoen.
Easton onthulde dat van de 11.3 miljard dollar aan FTX-klantenfondsen die door Alameda Research zouden worden aangehouden, slechts 2.3 miljard dollar op zijn bankrekeningen werd aangetroffen. Hij legde uit hoe deze fondsen voor verschillende doeleinden werden gebruikt, waaronder investeringen bij SkyBridge Capital, vastgoedaankopen, politieke bijdragen en liefdadigheidsstichtingen.
Een bijzonder veelzeggend spoor van fondsen leidde naar Modulo Capital, waar een aanzienlijk bedrag aan klantenfondsen via Alameda werd geïnvesteerd. Bovendien werden crypto-activa van FTX-klanten gebruikt om een aanzienlijk deel van een lening terug te betalen die Alameda van Genesis Capital had ontvangen.
De professor beweerde dat maar liefst 68% van Alameda's leningen van derden, ter waarde van grofweg 4.5 miljard dollar, werd afgelost met FTX-klantenfondsen – een verontrustende vermenging van middelen.
Uit de getuigenis bleek ook dat de overname van Binance’s belang van $2.2 miljard door FTX financieel werd ondersteund door $1.2 miljard afkomstig van “klanten op de FTX-beurs.”
Hij vertelde de rechtszaal ook dat de ouders van SBF, Joe Bankman en Barbara Fried, een landgoed van $ 16.4 miljoen op de Bahama's hadden verworven, hoogstwaarschijnlijk door gebruik te maken van geld van klanten.
Spoor van politieke bijdragen
De volgende getuige die het standpunt van de aanklager innam, was FBI-accountant Paige Owens, die inzicht gaf in de uitgebreide politieke donaties die werden toegeschreven aan SBF, Nishad Singh en Ryan Salame.
Volgens Owens heeft de Prime Trust-rekening van Alameda tussen januari 47 en april 2022 zeven overdrachten uitgevoerd – in totaal $2022 miljoen – naar de persoonlijke Prime Trust-rekening van SBF.
De aanklager beweert dat een substantieel deel van deze fondsen bestemd was voor verschillende politieke actiecomités, waaronder Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future en meerdere Democratische PAC’s.
De politieke donaties van Nishad Singh, meer dan $ 3 miljoen, waren afkomstig van de bankrekeningen van Alameda en FTX Digital Markets, met onder meer talrijke PAC's en campagnefondsen. Ryan Salame, de CEO van FTX Digital Markets, ontving op soortgelijke wijze geld voor politieke donaties.
Openbare verklaringen en afkeuring
De aanklager bracht ook Eliora Katz, de voormalige directeur overheidsrelaties en beleid bij de Amerikaanse divisie van FTX, naar de tribune om enkele openbare verklaringen van SBF te bespreken.
Katz las tweets en schriftelijke getuigenissen van SBF voor van congreshoorzittingen in 2021 en 2022.
Sommige van deze verklaringen waren in tegenspraak met de tijdlijn van haar dienstverband bij het bedrijf, wat erop wijst dat SBF openbare beweringen over FTX had gedaan voordat ze officieel bij het bedrijf kwam in april 2022.
Een andere getuige, Google Cory Gaddis, nam ook kort het standpunt in, maar werd door rechter Kaplan gecensureerd vanwege een gebrek aan expertise. De rechter waarschuwde zowel de aanklager als de verdediging voor het verspillen van de tijd van de rechtbank.
De verdediging uitte haar bezorgdheid over de toegang van SBF tot Adderall en de potentiële impact ervan op zijn concentratievermogen, waardoor vragen rijzen over de vraag of hij zal getuigen. Naar verluidt zal SBF vanaf 19 oktober een dosis met verlengde afgifte krijgen.
Vroege conclusie waarschijnlijk
Het proces vordert sneller dan gepland, waarbij de aanklager zijn zaak waarschijnlijk volgende week zal afronden, waardoor de verdediging cruciale beslissingen zal moeten nemen over haar strategie.
De getuigenis van Easton markeerde een cruciaal moment in het proces, aangezien hij een van de laatste regeringsgetuigen is voordat de aanklagers hun zaak in de derde week van de procedure afronden. Eerdere getuigenissen omvatten drie leden van de binnenste cirkel van SBF – Caroline Ellison, Gary Wang en Nishad Singh – die allemaal schuldig pleitten en samenwerkten met de regering.
Ondanks de inspanningen van de verdediging om hun rekeningen te ondermijnen, schetsten deze getuigen een beeld van Bankman-Fried die naar verluidt de fraude orkestreerde en risicovolle beslissingen nam, zelfs wanneer naaste medewerkers hun zorgen uitten.
Het lopende proces blijft waarnemers boeien omdat het beschuldigingen aan het licht brengt van financiële ongepastheid en politieke bijdragen die verband houden met een van de prominente figuren van de cryptocurrency-industrie. Mocht SBF veroordeeld worden voor de aanklachten, dan wordt hij geconfronteerd met aanzienlijke juridische gevolgen.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :is
- :waar
- $3
- $ 9 miljard
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Over
- toegang
- Account
- Accounting
- accounts
- verworven
- acquisitie
- overnames
- Actie
- Daarnaast
- tegen
- vooruit
- Alameda
- ALAMEDA-ONDERZOEK
- Alles
- beschuldigingen
- naar verluidt
- bijna
- ook
- an
- analyse
- en
- April
- rond
- AS
- Activa
- At
- slecht
- Bahamas
- Bank
- bankrekeningen
- Bankman–Fried
- Faillissement
- Barbara Gefrituurd
- BE
- vaardigheden
- tussen
- Miljard
- zowel
- kort
- bracht
- Gebouw
- maar
- by
- Campagne
- Inhoud
- hoofdstad
- boeien
- Caroline Ellison
- geval
- Categorie
- ceo
- lasten
- Goede doel
- Circle
- Sluiten
- afstand
- Zorgen
- concludeert
- conclusie
- Congressional
- Gevolgen
- consistent
- blijft
- voortgezette
- bijdragen
- meewerken
- kritisch
- cruciaal
- crypto
- crypto-activa
- cryptogeld
- cryptoslat naar
- klant
- Klantenfondsen
- dag
- beslissingen
- Verdediging
- democratisch
- Niettegenstaande
- gedetailleerd
- digitaal
- gerichte
- Director
- bespreken
- weergegeven
- Divisie
- donaties
- dosis
- twee
- Vroeger
- inspanningen
- Ellison
- werk
- gewaardeerd
- Zelfs
- uitwisseling
- uitgevoerd
- expert
- expertise
- deskundigen
- uitgedrukt
- uitgebreid
- gezichten
- fbi
- Figuren
- finale
- financieel
- financieel
- bevindingen
- Stromen
- Focus
- Voor
- gerechtelijk
- Voormalig
- Naar voren
- gevonden
- Stichtingen
- bedrog
- oppompen van
- FTX
- FTX digitale markten
- FTX-uitwisseling
- fonds
- fondsen
- toekomst
- Gary
- --Gary Wang
- Genesis
- Genesis Hoofdstad
- gegeven
- Kopen Google Reviews
- Overheid
- Guardians
- schuldig
- HAD
- he
- haag
- hedge fund
- Held
- haar
- hoog risico
- zijn
- Hoe
- HTTPS
- Impact
- in
- diepgaande
- inclusief
- Inclusief
- industrie
- inzichten
- in
- investeerde
- Investeringen
- investeerder
- beleggersfondsen
- IT
- HAAR
- Januari
- Januari 2021
- JOE
- toegetreden
- jpg
- rechter
- rechter Kaplan
- KYC
- Gebrek
- verlaten
- LED
- Juridisch
- licht
- Waarschijnlijk
- gekoppeld
- lening
- Leningen
- gemaakt
- Hoofd
- maken
- gemarkeerd
- Markten
- Maak kennis met
- Leden
- nauwkeurig
- miljoen
- vermenging
- moment
- meest
- meervoudig
- volgende
- volgende week
- Nishad Singh
- vele
- verplichtingen
- waarnemers
- oktober
- of
- Officieel
- on
- EEN
- lopend
- Slechts
- is ontstaan
- uit
- Pandemieën
- ouders
- vooral
- uitbetalingen
- persoonlijk
- Peter
- beeld
- plaatsing
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- beleidsmaatregelen
- politiek
- politieke donaties
- deel
- potentieel
- Prime
- Prime Trust
- werkzaamheden
- Hoogleraar
- vordert
- vooraanstaand
- eigendom
- VERVOLGING
- aanklagers
- mits
- publiek
- doeleinden
- Contact
- opgebracht
- het verhogen van
- Lees
- ontvangen
- ontvangers
- met betrekking tot
- betrekkingen
- terugbetalen
- onderzoek
- Resources
- Revealed
- onthult
- draaide
- ruw
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- salami
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- z
- SBF's
- rooster
- nauwkeurig onderzoek
- zeven
- ze
- werpen
- moet
- aanzienlijke
- evenzo
- zus
- Luchtbrug
- SkyBridge hoofdstad
- sommige
- source
- onthutsend
- inzet
- staan
- verklaringen
- stop
- Strategie
- sterker
- wezenlijk
- vermeend
- overtreffen
- TAG
- Nemen
- vertellen
- getuigenis
- dat
- De
- De Bahama's
- hun
- Deze
- Derde
- van derden
- drie
- Door
- niet de tijd of
- tijdlijn
- naar
- vertelde
- nam
- in de richting van
- Opsporen
- transfers
- proces
- Trust
- tweets
- Ondermijnen
- onderbouwd
- universiteit-
- tot
- onthuld
- us
- gebruikt
- gebruikers
- Gebruik makend
- waardevol
- divers
- was
- week
- waren
- wanneer
- of
- WIE
- wil
- Met
- Getuige
- geschreven
- Your
- zephyrnet