Het Amerikaanse ministerie van Financiën waarschuwt financiële instellingen om uit te kijken voor de fondsenwervingsinspanningen van Hamas Crypto – The Daily Hodl

Een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat financiële instellingen een actieve rol moeten spelen bij het tegengaan van potentiële financieringsstromen voor Hamas.

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dat toezicht houdt op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, merkt in een nieuwe te waarschuwen dat de dodelijke aanval van Hamas op Israël eerder deze maand werd gefinancierd door een illegaal financieel netwerk dat zowel fiat- als crypto-betalingsstromen omvat.

“Hamas zamelt op verschillende manieren geld in om zijn operaties en leden te ondersteunen, onder meer door: steun van Iran; particuliere donaties; een mondiale beleggingsportefeuille; het afleiden van hulp en steun van legitieme liefdadigheidsinstellingen; de controle van grensovergangen en handelsroutes; zakelijke kaders voor afpersing; afpersingspraktijken rond de lokale bevolking; en fondsenwervingscampagnes met virtuele valuta en fictieve liefdadigheidsinstellingen die zowel fiat- als virtuele valuta inzamelen.”

Het ministerie van Financiën roept financiële instellingen op om alle verdachte transacties die mogelijk verband houden met de Palestijnse islamitische groepering te melden en te letten op alarmsignalen om onbedoelde financiering van terroristische activiteiten te voorkomen.

Israëlische wetshandhavingsinstanties hebben onlangs opdracht gegeven tot de sluiting van meer dan 100 Binance-accounts en hebben miljoenen aan crypto in beslag genomen in een poging de financiering aan Hamas te bezuinigen, aldus een verslag uit de Financial Times, waarin “mensen werden aangehaald die direct bekend waren met de handhavingsacties van Israël.”

De islamistische groep heeft dat wel gedaan eerder gevraagd zijn aanhangers om Bitcoin te sturen (BTC) in een poging de Amerikaanse sancties te omzeilen.

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/