Het Amerikaanse ministerie van Justitie overweegt Binance aan te klagen wegens mogelijke witwasovertredingen: rapport

Aanklagers bij het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn naar verluidt verdeeld over het indienen van aanklachten tegen Binance en haar leidinggevenden wegens mogelijke witwaspraktijken en sancties, als onderdeel van een langlopend strafrechtelijk onderzoek naar ‘s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling.

Zie gerelateerd artikel: Crypto-prijzen herstellen temidden van plannen van Binance, anderen om cash-short-projecten te helpen na het mislukken van FTX

Snelle feiten

• Ten minste zes federale aanklagers zijn van mening dat het tot nu toe verzamelde bewijsmateriaal het indienen van strafrechtelijke aanklachten tegen Binance en zijn individuele leidinggevenden, waaronder CEO Changpeng Zhao, rechtvaardigt, vertelden vier niet nader genoemde bronnen. Reuters.
• Het onderzoek begon in 2018 naar de naleving door Binance van de Amerikaanse antiwitwaswetten en -sancties.
• Hoewel er geen officiële aanklacht is ingediend, wordt de beurs onderzocht wegens illegale geldoverdrachten, samenzwering voor het witwassen van geld en schendingen van strafrechtelijke sancties.
• De anonieme bronnen zeiden dat de advocaten van Binance bij het Amerikaanse advocatenkantoor Gibson Dunn de afgelopen maanden meerdere ontmoetingen hadden met DOJ-functionarissen, waarbij Binance beweerde dat een strafrechtelijke vervolging de cryptomarkt, die al in een recessie verkeert, nog verder zou beschadigen.
• 'Reuters heeft het weer mis' geplaatst Het geverifieerde Twitter-account van Binance voegde eraan toe dat “we geen enkel inzicht hebben in de innerlijke werking van [DOJ],” en dat “ons team voor financiële misdaden, bestaande uit ongeveer 300 onderzoeken, aan de frontlinie werkt om gebruikers te beschermen tegen illegale actoren …”
• Potentiële strafrechtelijke vervolging zou de positie van Binance als ‘s werelds grootste crypto-uitwisseling kunnen verzwakken, die verder werd versterkt door de ineenstorting van FTX.

Zie gerelateerd artikel: Binance zegt dat het een crypto-herstelfonds, een groep voor industriestandaarden, gaat opzetten