Het Indiase ministerie van Financiën registreert 28 cryptocurrency-bedrijven

• 28 Cryptocurrency-bedrijven in India registreren zich bij het National Anti-Money Laundering Agency

<!–

->

Het nieuws komt als bevestigd door Pankaj Chaudhary, de staatsminister van Financiën, in een parlementaire toespraak.

Deze stap volgt ook het mandaat van het Indiase ministerie van Financiën in maart, waarbij cryptocurrency-bedrijven worden verplicht zich aan te sluiten bij de Financial Intelligence Unit, een entiteit die cruciaal is in de strijd tegen het witwassen van geld. 

Zie ook: Coinbase wil zijn werknemersbestand uitbreiden met Indiase werknemers

De richtlijn verplicht deze bedrijven zich te houden aan de Prevention of Money Laundering Act (PMLA), die strenge verificatieprocessen zoals Know Your Customer-protocollen verplicht stelt.

Een grote ontwikkeling als Crypto in het Parlement:

Vraag: er is een verzoek ingediend om de lijst te verstrekken van rapporterende entiteiten in India🇮🇳 (cryptobedrijven) die handelen in VDA (crypto).

Antwoord: De lijst met rapporterende entiteiten die handelen in VDA vindt u hieronder👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) 4 december 2023

Een opmerkelijk aspect van de reactie van het ministerie is de uitbreiding van deze richtlijnen naar offshore crypto-uitwisselingen die zich richten op de Indiase markt, waarbij wordt benadrukt dat niet-naleving zal leiden tot actie onder de PMLA.

Ondanks de registratie van prominente beurzen zoals CoinDCX, WazirX en CoinSwitch, zijn geen van de 28 geregistreerde entiteiten offshore-bedrijven.