Ministerie van Justitie beschuldigt KuCoin en twee oprichters van 'criminele samenzwering ter waarde van meerdere miljarden dollars'

KuCoin, een van 's werelds grootste cryptobeurzen, en twee van de oprichters werden dinsdag strafrechtelijk beschuldigd van samenzwering om de Bank Secrecy Act te overtreden door er niet in te slagen een conform anti-witwasprogramma te handhaven en een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren.

KuCoin negeerde de antiwitwaswetten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een aanklacht ingediend tegen KuCoin.

In een 26 maart aanklachtKuCoin en zijn oprichters Chun Gan en Ke Tang, beide Chinese staatsburgers, werden beschuldigd van het exploiteren van de op de Seychellen gevestigde beurs als een geldtransmissiebedrijf met meer dan 30 miljoen klanten, maar slaagden er opzettelijk niet in een anti-witwasprogramma te implementeren, wat leidde tot het platform wordt gebruikt voor “witwassen van geld en financiering van terrorisme.”

“Zoals beweerd, hebben de beklaagden, door zelfs maar het fundamentele anti-witwasbeleid niet te implementeren, toegestaan ​​dat KuCoin in de schaduw van de financiële markten opereerde en werd gebruikt als een toevluchtsoord voor het illegaal witwassen van geld, waarbij KuCoin meer dan $5 miljard ontving en meer dan $4 miljard overmaakte. miljard aan verdachte en criminele fondsen”, zei de Amerikaanse procureur Damian Williams in een persverklaring.

Tot juli 2023 vereiste KuCoin van klanten geen identificerende gegevens, en zelfs nadat een know-your-customer (KYC) -programma was ingeschakeld, was het alleen van toepassing op nieuwe klanten en niet op bestaande klanten.

advertentie

 

“Inderdaad, KuCoin zou hebben geprofiteerd van zijn omvangrijke Amerikaanse klantenbestand om een ​​van ‘s werelds grootste cryptocurrency-derivaten en spotbeurzen te worden, met miljarden dollars aan dagelijkse transacties en biljoenen dollars aan jaarlijks handelsvolume”, vervolgde Williams.

Aanklagers beweerden dat de beklaagden KuCoin niet hadden geregistreerd als een gelddienstenbedrijf bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network. Ze voegden eraan toe dat KuCoin zijn Amerikaanse klanten verbood zichzelf als zodanig te identificeren bij het aanmaken van accounts en tegen ten minste één van zijn investeerders loog dat hij geen in de VS gevestigde klanten had. De oprichters van de beurs blijven op vrije voeten, zegt de regering.

CFTC-kosten

Ook de Commodity and Futures Trading Commission geïnitieerd dinsdag een parallelle civiele handhavingszaak tegen KuCoin. De CFTC beweerde dat KuCoin, die zowel spot- als futures-handelsdiensten aanbiedt, zich niet had geregistreerd als futures-provisiehandelaar. Bovendien beweerde het bureau dat KuCoin het CFTC-equivalent van een KYC-programma van juli 2019 tot juni 2023 niet had afgedwongen. 

“Vandaag hebben we een van de grootste wereldwijde cryptocurrency-uitwisselingen blootgelegd voor wat ons onderzoek werkelijk heeft gevonden: een vermeende criminele samenzwering van meerdere miljarden dollars”, stelde de waarnemend speciaal agent die verantwoordelijk is voor het New York Field Office of Homeland Security Investigations. HSI), Darren McCormack.

De CFTC zei dat KuCoin ook op de markt werd gebracht voor Amerikaanse investeerders, daarbij verwijzend naar influencer-campagnes en brancheconferenties, waaronder Consensus 2022 en Mainnet 2022.

Wetshandhaving treedt op tegen de slechte acteurs van Crypto

De CFTC eist civielrechtelijke geldboetes, handels- en registratieverboden, evenals een permanent bevel, terwijl de DOJ naast strafrechtelijke sancties ook verbeurdverklaring eist.

Het harde optreden van dinsdag tegen KuCoin en zijn oprichters markeert gewoon een nieuwe dag in functie voor de Amerikaanse autoriteiten. Binance, 's werelds grootste cryptobeurs qua handelsvolume, in november 2023 bekende schuld en stemde ermee in om 4.3 miljard dollar te betalen. De oprichter en voormalige CEO van de mondiale beurs, Changpeng “CZ” Zhao, bekende ook schuldig te zijn aan het opzettelijk overtreden van de Bank Secrecy Act en afgetreden. CZ ligt momenteel in de VS te wachten vonnis op 30 april.

Op dezelfde manier zal Sam Bankman-Fried, de oprichter van de inmiddels ter ziele gegane FTX-beurs, op 28 maart worden veroordeeld na zijn overtuiging op zeven misdrijven.

Als Gan en Tang van KuCoin worden veroordeeld, kunnen ze een maximale gevangenisstraf van vijf jaar krijgen voor elke aanklacht wegens samenzwering om de Bank Secrecy Act te overtreden en samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te runnen.

Het eigen token van KuCoin, KCS, is aanzienlijk getroffen na de openbaarmaking van het nieuws en de aanklachten die zijn geheven door de DOJ en CFTC. Het KCS-token crashte op het moment van schrijven naar $12.40, wat neerkomt op een daling van 14.24% in een tijdsbestek van uren.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/