De Reserve Bank of India (RBI) heeft een officiële nota gepubliceerd waarin het standpunt van lokale banken over cryptocurrencies wordt verduidelijkt te midden van de laatste persberichten. Dergelijke informatie waarschuwde naar verluidt dat binnenlandse financiële instellingen klanten waarschuwden voor het gebruik van digitale activa, en de RBI wees erop dat ze zich hiervan bewust waren.
Volgens het officiële bericht had de Indiase centrale bank verduidelijkt dat: gereguleerde financiële instellingen en banken kunnen nog steeds presteren klantcontroles op procedures tegen het witwassen van geld (AML), Know Your Customer (KYC) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) met betrekking tot cryptotransacties.
Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten op iFX EXPO Dubai, mei 2021 - Making It Happen!
“Het is via mediaberichten onder onze aandacht gekomen dat bepaalde banken / gereguleerde entiteiten hun klanten hebben gewaarschuwd voor het handelen in virtuele valuta door te verwijzen naar de RBI-circulaire DBR. Nr. BP.BC.104 / 08.13.102 / 2017-18 gedateerd 06 april 2018. Dergelijke verwijzingen naar de bovenstaande circulaire door banken / gereguleerde entiteiten zijn niet in orde aangezien deze circulaire op 04 maart 2020 terzijde werd gelegd door het Hon'ble Supreme Court in de kwestie van schriftelijke petitie (civiel) nr. 528 van 2018 (Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India), ”zei de RBI, eraan toevoegend dat een dergelijke circulaire niet meer geciteerd of geciteerd kan worden.
Voorgestelde artikelen
Borussia Dortmund stelt zijn plaats in de Champions League veilig!Ga naar artikel >>
Indiase banken citeren naar verluidt oudere circulaires
Het bericht komt in het kielzog van berichten van lokale media, zoals Business Insider India, die beweerden dat de grootste binnenlandse banken zoals de State Bank of India en HDFC waarschuwingen uitgegeven aan gerichte gebruikers tegen het omgaan met cryptocurrencies.
In feite hebben dergelijke financiële instellingen naar verluidt oudere circulaires geciteerd die afkomstig waren van het verbod dat India in 2018 had opgelegd verwijderd in 2020.
"We hebben opgemerkt dat uw account waarschijnlijke virtuele valutatransacties weerspiegelt, die niet zijn toegestaan volgens de RBI-richtlijnen", merkte een e-mail van HDFC aan een klant op. “Om te voldoen aan de regelgevende richtlijnen (RBI vide richtlijnen DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18 dd 06 april 2018), wordt de banken aangeraden om due diligence te betrachten door de uitgevoerde transacties nauwkeurig te onderzoeken. doorlopend in de rekening, ”voegde hij eraan toe.
- "
- 2020
- Account
- AML
- anti-witwassen van geld
- April
- dit artikel
- Activa
- auto
- Bank
- Bank of India
- Banken
- bedrijfsdeskundigen
- Centrale bank
- Controles
- komst
- Rechtbank
- crypto
- cryptocurrencies
- valuta's
- Valuta
- Klanten
- omgang
- digitaal
- Digitale activa
- Oefening
- financieel
- Financiële instellingen
- Naar voren
- richtlijnen
- HTTPS
- Indië
- informatie
- Insider
- instellingen
- Internet
- problemen
- IT
- Ken uw klant
- KYC
- laatste
- lokaal
- maken
- Maart
- Media
- Mobile
- officieel
- bestellen
- pers
- RBI
- Rapporten
- Reserve Bank
- Reserve Bank of India
- reeks
- Land
- Statement
- opperst
- Supreme Court
- Terrorisme
- Transacties
- gebruikers
- Virtueel
- virtuele valuta
- virtuele valuta