Indiase handhavingsautoriteiten leggen acht Chinese bedrijven onder druk en bevriezen $8 miljoen

• Het Indiase handhavingsdirectoraat heeft de rekeningsaldi van verschillende door China gecontroleerde entiteiten bevroren.
• De bedrijven zouden misbruik hebben gemaakt van token-app-gebaseerde token HPZ.
• Het totale ingehouden bedrag bedraagt ​​Rs. 56.49 Crore, gelijk aan $ 6,935,554.10.

Het India Enforcement Directorate (ED), onder auspiciën van het ministerie van Financiën, heeft de rekeningsaldi van verschillende door China gecontroleerde entiteiten bevroren in verband met een onderzoek naar app-gebaseerde token HPZ.

Het ministerie van Financiën maakte de ontwikkeling gisteren in een persbericht bekend en merkte op dat de beslissing te wijten was aan het misbruik van het token en andere soortgelijke toepassingen door verschillende entiteiten.

Het ingehouden bedrag bedraagt ​​fl. 9.82 crore, gelijk aan $ 1,206,529.39. De getroffen Chinese bedrijven zijn onder meer Technology Private Limited van Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Acepearl Services, Larting en Comein Network.

De HPZ-token was een app-gebaseerd token dat klanten een aanzienlijk rendement op hun investeringen beloofde onder het voorwendsel van “investeren in Bitcoin en andere cryptogeld mijnbouwapparatuur”, aldus het rapport.

Volgens het persbericht:

De modus operandi van de fraudeurs was in de eerste plaats om de slachtoffers te verleiden om in hun bedrijven te investeren onder het voorwendsel van het verdubbelen/vermenigvuldigen van hun investeringen via de “app HPZ Token” en andere soortgelijke toepassingen.

Eerder had de ED virtuele rekeningsaldi bevroren voor een bedrag van Rs. 46.67 Crore, wat overeenkomt met $ 5,728,733.17, tijdens de huiszoekingen op 14 september. Het totale bedrag achter slot en grendel bedraagt ​​dus Rs. 56.49 Crore of $ 6,935,554.10.

Bovendien startte het Indiase directoraat voor handhaving het onderzoek naar het witwassen van geld op basis van het eerste informatierapport (FIR) van 8 oktober, onder verschillende secties van het Indiase wetboek van strafrecht, door het politiebureau voor cybercriminaliteit, Kohima, Nagaland.

Een ander rapport suggereerde dat de frauduleuze bedrijven in samenwerking met verschillende niet-bancaire financiële bedrijven (NBFC's) opereerden en geld van het publiek ontvingen via apps zoals Cashhome, Cashmart en easyloan.

Publicatie Bezichtigingen:
2