Indiase politie jaagt op Bitconnect-oprichter na Amerikaanse aanklacht wegens fraude

Na het ontvangen van een klacht van veel bitcoin-investeerders dat hun geld was gestolen door een wereldwijde cryptocurrency Ponzi-zwendel, zijn de autoriteiten in India een onderzoek begonnen naar Bitconnect en hebben ze de maker van het bedrijf gearresteerd.

Op zijn hoogtepunt had de zwendel naar verluidt een marktwaarde van $ 3.4 miljard, zoals gerapporteerd door de autoriteiten in de Verenigde Staten. Naar verluidt waren de oprichter van het bedrijf en zijn handlangers in staat investeerders op te lichten voor een bedrag van ongeveer $ 2.4 miljard.

De Indiase regering is op jacht naar de oprichter van Bitconnect

Na zijn aanklacht in de Verenigde Staten voor het oplichten van investeerders, staat de maker van Bitconnect, een van de meest bekende frauduleuze investeringsprogramma's met cryptocurrencies, momenteel op de gezochte lijst van de Indiase politie in de stad Pune, Maharashtra.

Na het indienen van een eerste informatierapport (FIR) door een lokale advocaat op dinsdag, begon de politie van Pune een onderzoek naar de multi-crore crypto-fraude en boekte vervolgens de initiatiefnemer van het plan, Satish Kumbhani.

Daarnaast noemde hij zes andere mensen die deelnamen aan de zwendel. In het politierapport beweerde de advocaat dat hij was opgelicht met bijna 220 bitcoins.

De verdachte wordt momenteel gezocht door de Indiase politie, maar er is op dit moment niemand aangehouden. Ze onderzoeken ook de mogelijkheid dat dezelfde personen verdere investeerders hebben opgelicht.

Het onderzoek tegen Kumbhani, die staatsburger is van India, is al geopend door de Federal Bureau of Investigation (FBI). In februari werd hij door de regering van de Verenigde Staten beschuldigd van het brein achter de nep-cryptocurrency-operatie.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) definieerde Bitconnect als een vermeend frauduleus bitcoin-investeringsplatform dat een piekmarktwaarde van $ 3.4 miljard bereikte. De DOJ verwees naar Bitconnect als een wereldwijd Ponzi-schema toen het deze beschrijving maakte.

Een goed geplande zwendel die Kumbhani miljarden opleverde

Volgens de uitleg van het ministerie van Justitie heeft Kumbhani, 36, uit Hemal, India, investeerders bedrogen over het financieringsschema dat door Bitconnect wordt aangeboden.

Ze beweerden dat het eigen technologie gebruikte, met name de Bitconnect Trading Bot en Volatility Software, om substantiële winsten en gegarandeerde rendementen te genereren door het geld van investeerders te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptocurrency-uitwisselingsmarkten.

Deze winsten en rendementen werden zogenaamd gegenereerd door het geld van investeerders te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptocurrency-wisselmarkten. De autoriteiten benadrukten dat Bitconnect werkte als een Ponzi-regeling door vroege Bitconnect-investeerders te compenseren met geld van latere investeerders.

Dit werd gedaan om de zwendel legitiem te laten lijken. Volgens de aanvullende informatie van het DOJ hebben Kumbhani en zijn handlangers ongeveer $ 2.4 miljard gestolen van verschillende investeerders.

Lees meer

Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen

Onze Beoordeling

• Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
• Afgetopte voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
• NFT-gebaseerd Metaverse-spel
• Voorverkoop nu live – tamadoge.io