Indiase toezichthouder houdt $ 2.5 miljoen in van een frauduleuze Binance-gebruiker

• Het Indiase handhavingsdirectoraat heeft de Bitcoin-saldi van E-nuggets-fraudeurs bevroren.
• De E-nugget gaming-app lokte Indiërs ertoe cryptovaluta in te voeren in ruil voor commissies. 
• Voorheen hield ED rekeningsaldi van frauduleuze Chinese bedrijven in.

Het Indiase directoraat voor handhaving (ED) heeft met succes meer dan 2.5 miljoen dollar aan Bitcoin in beslag genomen die verband hield met het frauduleuze spel genaamd E-nuggets. De toezichthouder maakte deze ontwikkeling vandaag, 11 november, bekend via zijn officiële Twitter-account.

Concreet heeft de Indiase autoriteit de Binance portemonnee van de gebruiker verbonden met de mobiele gaming-applicatie, waardoor 150.22 Bitcoin werd bevroren op grond van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld, 2002. 

E-nuggets was vroeger een mobiele game-app die gebruikers hoge stortingscommissies bood met de mogelijkheid om verdiende beloningen op te nemen. Volgens rapporten heeft de oprichter, Aamir Khan, later de opnamefunctie uitgeschakeld nadat hij een aanzienlijke storting had gedaan. Khan zit momenteel samen met vier anderen in politiehechtenis. 

In september bevroor het Indiase ministerie van Financiën de rekeningsaldi van verschillende door China gecontroleerde entiteiten in verband met een onderzoek naar het app-gebaseerde token HPZ. Het ingehouden bedrag bedroeg fl. 9.82 crores, gelijk aan $ 1,218,529.39. De getroffen Chinese bedrijven zijn onder meer Technology Private Limited van Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting en Comein Network. 

De HPZ-token was een app-gebaseerd token dat klanten een aanzienlijk rendement op hun investeringen beloofde onder het voorwendsel van investeringen in Bitcoin en andere apparatuur voor het delven van cryptocurrency. 

Volgens het persbericht:

De modus operandi van de fraudeurs was in de eerste plaats om de slachtoffers te verleiden om in hun bedrijven te investeren, onder het voorwendsel hun investering te verdubbelen via de HPZ Token-app en andere soortgelijke applicaties.

De ED had virtuele rekeningsaldi ter waarde van $ 6,935,554.10 van de frauduleuze bedrijven bevroren. 

Publicatie Bezichtigingen: 48