Indian Enforcement Directorate bevriest 916M gekoppeld aan HPZ Token Scam

• 916 miljoen zijn bevroren van bankrekeningen van bedrijven die betrokken zijn bij HPZ Token-fraude, meldde het Indian Enforcement Directorate.
• Banken en betalingsgatewaybedrijven werden doorzocht op informatie over verdachte rekeningen.
• Het onderzoek heeft betrekking op het misbruik van het app-gebaseerde token door entiteiten gecontroleerd door Bhupesh Arora.

Verschillende bank- en betalingsgatewayrekeningen die verband houden met bedrijven die betrokken zijn bij de HPZ Token-fraude, een cryptocurrency scam met connecties met het witwassen van geld, hebben Rs 91.6 crore (916 miljoen) laten bevriezen door het Indian Enforcement Directorate (ED). De ED had onlangs huiszoekingen gedaan op verdachte accounts van deze bedrijven.

Volgens bronnen binnen het ED worden de onderzochte bank- en betalingsgatewaybedrijven zelf niet beschuldigd in de HPZ Token-fraudezaak. Integendeel, hun gebouwen werden doorzocht om informatie te verkrijgen over de verdachte rekeningen die werden bijgehouden door de bedrijven die bij de zwendel betrokken waren.

In een persbericht van maandag maakte de ED bekend dat de huiszoeking van vorige week verband hield met een onderzoek naar het misbruik van het app-gebaseerde token genaamd "HPZ" en soortgelijke applicaties door verschillende entiteiten, met name die gecontroleerd door Bhupesh Arora en zijn medewerkers. De release vermeldde ook:

De huiszoeking van de vorige week werd uitgevoerd] met betrekking tot de rekeningen van de entiteiten gecontroleerd door Bhupesh Arora en zijn medewerkers in verband met een onderzoek met betrekking tot het misbruik van op een app gebaseerde token genaamd 'HPZ' en andere soortgelijke toepassingen door verschillende entiteiten.

Ondertussen had de ED in februari Rs 29.5 crore (295 miljoen) bevroren op bankrekeningen van verschillende bedrijven die betrokken waren bij de HPZ Token-fraudezaak.

De verdachte had slachtoffers opgelicht door het gebruik van HPZ Token, een cryptogeld app-gebaseerd token belooft een hoog rendement voor gebruikers die hebben geïnvesteerd in mijnbouwmachines voor Bitcoin en andere cryptocurrencies.

Bovendien controleerden Bhupesh Arora en anderen niet-geregistreerde online gaming-app-websitebedrijven, die werden gebruikt om geld van investeerders in te zamelen. De ED-actie van vorige week houdt verband met een witwaszaak die is geregistreerd op basis van een frauduleuze FIR die is ingediend door het politiebureau voor cybercriminaliteit in Kohima, Nagaland.

Publicatie Bezichtigingen: 11