Kazachstan neemt nieuwe wet aan om cryptocurrency-bedrijven te reguleren.

Kazachstan heeft een nieuwe wet aangenomen die de aanbieders van cryptocurrency-diensten wil reguleren. De nieuwe wet plaatst de snelgroeiende industrie onder het ministerie van Digitale Ontwikkeling en vereist dat alle dienstverleners antiwitwascontroles uitvoeren. De nieuwe wet werd aangenomen door het hogerhuis van het Kazachse parlement, de lokale outlet Vlast meldt. Volgens Olga Perepechina, een van de senatoren die aandringen op de rekening, zijn virtual asset service providers (VASP's) in Kazachstan lang genoeg ongereguleerd gebleven.

Regelgevers uiten hun bezorgdheid over criminelen die cryptocurrency gebruiken. 

Olga Perepechina is van mening dat het gebrek aan toezicht een vruchtbare voedingsbodem is voor criminelen om uit te buiten. Ze zei: "Tegenwoordig vallen personen die de handel in cryptocurrencies uitgeven en organiseren, evenals diensten voor de uitwisseling van digitale activa voor contant geld, waardevolle spullen en andere eigendommen, buiten financieel toezicht, wat bijdraagt ​​​​aan de verspreiding van misdaden op het gebied van geld witwassen en terrorismefinanciering, met inbegrip van de schaduweconomie.” "Het stimuleert boosdoeners, waaronder terroristen, om elektronische activa te gebruiken in onderlinge schikkingen", voegde ze eraan toe.

 AML- en CFT-regelgeving zullen belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Het ministerie van Digitale Ontwikkeling, Innovatie en Lucht- en Ruimtevaartindustrie krijgt toezichthoudende autoriteit over de VASP's. Het zal ervoor zorgen dat alle AML en CFT-voorschriften worden nageleefd en voeren een risicobeoordeling uit van alle VASP's voordat ze het Kazachse publiek mogen dienen. De nieuwe wet breidde zich ook uit tot andere financiële diensten, en riep op tot de verlaging van de drempel waarop financiële entiteiten een transactie moeten melden van 3 miljoen tenge ($ 6,990) naar 1 miljoen tenge ($ 2,330). Het zal ook zien dat degenen die dicht bij ambtenaren staan, inclusief hun familieleden, meer onder de loep worden genomen. Het wetsvoorstel ligt op het bureau van de president van het land, Kassym-Jomart Tokayev, voor zijn ondertekening voordat het officiële wet wordt.