Koreaanse regelgever onderneemt actie tegen 16 buitenlandse crypto-uitwisselingen

De Zuid-Koreaanse financiële inlichtingeneenheid onderneemt actie tegen 16 buitenlandse cryptocurrency-uitwisselingen voor illegaal opereren in het land. "Voor illegale bedrijfsactiviteiten van niet-geregistreerde entiteiten kan maximaal 5 jaar gevangenisstraf of tot 50 miljoen KRW boetes worden opgelegd", aldus de toezichthouder.

16 buitenlandse crypto-uitwisselingen gemarkeerd door de Zuid-Koreaanse regelgever

De belangrijkste financiële toezichthouder van Zuid-Korea, de Financial Services Commission (FSC), heeft donderdag aangekondigd dat de financiële inlichtingeneenheid (KoFIU) van het land de onderzoeksautoriteiten heeft geïnformeerd over de illegale bedrijfsactiviteiten van 16 niet-geregistreerde virtual asset service providers (VASP's).

De KoFIU is de financiële inlichtingeneenheid (FIU) van Zuid-Korea en de leidende instantie in het Aziatische land voor aangelegenheden ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT).

De 16 entiteiten zijn Kucoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, Coinw, Coinex, AAX, Zoomex, Poloniex, BTCEX, BTCC, Digifinex en Pionex.

Alle 16 crypto-uitwisselingen zijn buiten Korea gevestigd zonder een formele binnenlandse aanwezigheid, zei de toezichthouder, eraan toevoegend dat ze bezig waren met crypto-bedrijfsactiviteiten gericht op binnenlandse consumenten. Ze bieden bijvoorbeeld Koreaanstalige websites, organiseren promotie-evenementen gericht op Koreaanse consumenten en bieden een betalingsoptie die de aankoop van crypto-activa ondersteunt met creditcards in het land.

De KoFIU heeft op 22 juli vorig jaar buitenlandse crypto-uitwisselingen laten weten dat ze hun bedrijf bij de autoriteit moeten registreren. De 16 bovengenoemde entiteiten bleven echter in Zuid-Korea actief zonder registratie.

De autoriteit gedetailleerd:

Voor illegale zakelijke activiteiten van niet-geregistreerde entiteiten kunnen maximaal 5 jaar gevangenisstraf of maximaal KRW 50 miljoen [$ 38,000] aan boetes worden opgelegd met een beperking voor registratie als VASP op de binnenlandse markt voor een bepaalde periode.

De toezichthouder legde uit dat de financiële autoriteiten in de jurisdicties waar de dienstverleners worden gehost, op de hoogte zullen worden gebracht en dat de daarmee verband houdende creditcardverwerking op de binnenlandse markt zal worden stopgezet. Bovendien: "Overdrachten van virtuele activa van en naar de 16 niet-geregistreerde entiteiten zullen onmogelijk worden gemaakt omdat de autoriteiten een administratieve richtlijn hebben uitgevaardigd die opschorting van transacties tussen de geregistreerde en niet-geregistreerde entiteiten vereist", beschreef de KoFIU.

Benadrukkend dat "de autoriteiten van plan zijn de nodige maatregelen te nemen" om te voorkomen dat crypto-serviceproviders zonder registratie in Zuid-Korea opereren, benadrukte de toezichthouder:

De KoFIU zal illegale zakelijke activiteiten die worden uitgevoerd door niet-geregistreerde entiteiten nauw blijven volgen en nauw blijven samenwerken met de relevante autoriteiten.

Wat vindt u van de Zuid-Koreaanse toezichthouder die actie onderneemt tegen crypto-uitwisselingen die illegaal in het land opereren? Laat het ons weten in de comments hieronder.