Man uit Maryland beschuldigd van witwassen van $ 139,000,000 in Bitcoin vanuit een gevangeniscel

Een man uit Maryland is beschuldigd van het witwassen van 2,933 Bitcoin (BTC), ter waarde van ongeveer $139 miljoen, vanuit een Amerikaanse gevangeniscel.

Ryan Farace, 37, is door federale aanklagers beschuldigd van het witwassen van geld terwijl hij een gevangenisstraf van 57 maanden uitzat voor het verkopen van drugs op het dark web.

Oorspronkelijk veroordeeld in 2018, kreeg Farace eerder de opdracht om 4,000 Bitcoin, ter waarde van ongeveer $189 miljoen op het moment van schrijven, en nog eens $5.6 miljoen aan contant geld en eigendommen te verbeuren.

Farace opereerde naar verluidt onder de naam “Xanaxman” terwijl hij Alprazolam verkocht, een generieke vorm van het kalmerende medicijn Xanax.

Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie in het District van Maryland gebruikte Farace daarvoor een pillenpers draaien de Alprazolam in meer dan 920,000 valse Xanax-pillen tussen november 2013 en juni 2017. Farace werkte vervolgens naar verluidt samen met een mede-samenzweerder genaamd Robert Swain om Bitcoin te gebruiken om zijn opbrengsten wit te wassen.

“In het bijzonder gebruikte Farace pseudoniemen om contact op te nemen met een mede-samenzweerder via dark web-marktplaatsen en gecodeerde berichten om Bitcoin die hij ontving van zijn drugshandel in te ruilen voor contant geld. De mede-samenzweerder zou dan pakketten met Amerikaanse valuta ter waarde van de ontvangen Bitcoin, minus een vergoeding, versturen naar postadressen die door Farace waren opgegeven...

In de loop van de samenzwering ontving Farace via de post contant geld ter waarde van in totaal meer dan $ 5 miljoen, dat hij had ingewisseld voor Bitcoin, verdiend met drugshandel. Bovendien reden Farace en Swain naar New Jersey zodat Swain $ 200,000 aan contant geld kon innen dat Farace had ingewisseld voor Bitcoin. Tijdens de persoonlijke ontmoeting op 16 februari 2017 gaf Swain een fictieve naam aan de persoon die hij ontmoette en verklaarde ten onrechte dat de Bitcoin en het contante geld van hem waren. Farace en Swain probeerden later tevergeefs Bitcoin in te wisselen voor $400,000 in contanten met dezelfde persoon.”

Volgens een verslag van de Baltimore Sun beweert de nieuwe aanklacht dat Farace en zijn vader, Joseph Farace, tussen oktober 2019 en april 2021 geld van drugsoperaties hebben witgewassen terwijl ze in de gevangenis zaten.

De aanklacht specificeert niet of de onlangs in beslag genomen crypto-activa tot de opbrengsten behoorden die Farace moest verbeurd verklaren of dat het activa waren die de overheid niet eerder had ontdekt.

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock / Alex Volot

Bron: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/