- Een aan Onecoin verbonden advocaat, Mark Scott, is veroordeeld voor twee misdrijven in verband met bankfraude en het witwassen van geld en veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.
Een federale rechter veroordeelde een advocaat die verantwoordelijk was voor het witwassen van geld via het crypto-systeem OneCoin tot 10 jaar gevangenisstraf na een hoorzitting op 25 januari.
Volgens berichtgeving van Inner City Press op 25 januari veroordeelde rechter Edgardo Ramos van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York Mark Scott tot 10 jaar achter de tralies vanwege zijn rol bij het witwassen van miljoenen dollars via OneCoin.
De advocaat werd in november 2019 veroordeeld wegens samenzwering tot het plegen van bankfraude en het plegen van het witwassen van geld en wacht op zijn veroordeling.
Aanklagers drongen erop aan dat Scott een minimumstraf van zeventien jaar zou krijgen, terwijl zijn juridische team slechts vijf jaar gevangenisstraf adviseerde.
He naar verluidt betuigde zijn medeleven met de slachtoffers van OneCoin voordat hij werd veroordeeld.
Scott's advocaat: De aanklagers hebben Irina Dilkinska een celstraf van tien jaar opgelegd, en wij stellen dat zij schuldiger is dan Mark. Armenta krijgt vijf jaar, dat willen we graag.
[Inner City Press merkt op dat de memo over de veroordeling van Armenta zwaar is geredigeerd]
Scott: Ik ben van plan in beroep te gaan- Inner City Press (@innercitypress) 25 januari 2024
Scott werkte samen met OneCoin door geld wit te wassen in opdracht van 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova. Ze was in 2014 samen met Karl Sebastian Greenwood medeoprichter van het cryptobedrijf.
Hoewel betrokken bij het OneCoin-plan, bleef Ignatova op het moment van publicatie op vrije voeten.
Greenwood werd in september 20 veroordeeld tot 2023 jaar wegens fraude en het witwassen van geld en veroordeeld tot het betalen van $ 300 miljoen aan restitutie aan de slachtoffers van OneCoin.
Irinia Dilkinska, de voormalige Chief Compliance Officer bij OneCoin, bekende in november 2023 schuldig te zijn aan twee misdrijven, met een veroordeling gepland voor februari.
De advocaten van Scott zeiden naar verluidt dat ze van plan waren borgtocht aan te vragen in afwachting van een beroep tegen de veroordeling.
De OneCoin-advocaat is een van de vele figuren die betrokken zijn bij cryptobedrijven die mogelijk jaren gevangenisstraf riskeren vanwege hun vermeende rol in het witwassen van geld of fraudeplannen, waaronder voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried, voormalig Binance-CEO Changpeng Zhao en voormalig Celsius-CEO Alex Mashinsky .
Helium Mobile (MOBILE) werkt samen met Telefónica om te lanceren
De Amerikaanse regering gaat meer dan $131 miljoen aan aandelen verkopen
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://bitcoinworld.co.in/onecoin-lawyer-sentenced-to-10-years-in-prison-for-money-laundering/
- : heeft
- :is
- 10
- 17
- 20
- 20 jaar
- 2014
- 2019
- 2023
- 25
- a
- Over
- Koopt
- alex
- Alex Mashinsky
- vermeende
- ook
- an
- analyse
- en
- gebruiken
- hoger beroep
- geassocieerd
- At
- in afwachting van
- borgtocht
- Bank
- Bankman–Fried
- bars
- geweest
- vaardigheden
- achter
- wezen
- tussen
- binance
- Binance CEO
- binance ceo changpeng zhao
- Bitcoinwereld
- BRUG
- by
- Categorie
- Celsius
- CEO van Celsius
- Celsius-CEO Alex Mashinsky
- ceo
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- lasten
- chef
- Plaats
- CO
- samenwerkt
- plegen
- nakoming
- Samenzwering
- Rechtbank
- crypto
- CRYPTO BEDRIJF
- crypto-bedrijven
- crypto gebruikers
- beslissing
- richting
- wijk
- gerechtshof van het district
- dollar
- uitgedrukt
- Gezicht
- ver
- Februari
- Federaal
- zware misdaad
- Figuren
- Stevig
- bedrijven
- vijf
- volgend
- Voor
- Voormalig
- Voormalig FTX-CEO
- bedrog
- oppompen van
- FTX
- FTX-CEO
- fondsen
- kloof
- kreeg
- Overheid
- Greenwood
- schuldig
- gehoor
- hard
- zijn
- HTML
- HTTPS
- i
- Ignatova
- in
- Inclusief
- binnenste
- voornemens zijn
- bestemde
- betrokken zijn
- Irina
- jan
- mee
- jpg
- rechter
- karl
- Groot
- Witwassen
- advocaat
- Advocaten
- Juridisch
- juridisch team
- als
- groot
- veel
- Mark
- Mark Scott
- Memo
- miljoen
- miljoenen
- minimum
- Mobile
- Monero
- Monero (XMR)
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- New
- New York
- Opmerkingen
- November
- of
- Officier
- on
- EEN
- OneCoin
- Slechts
- or
- over
- Betaal
- in afwachting van
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- mogelijk
- pers
- prijs
- gevangenis
- aanklagers
- Publicatie
- geduwd
- ontvangen
- aanbevolen
- verwant
- bleef
- Rapportage
- te vragen
- verantwoordelijk
- Rol
- rollen
- RIJ
- Ruja Ignatova
- s
- Zei
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- gepland
- schema
- regelingen
- scott
- verkopen
- zin
- veroordeeld
- September
- ze
- Winkelen
- Zuidelijk
- Zuidelijk district van New York
- stablecoin
- Verhaal
- voorleggen
- TAG
- team
- Telefónica
- neem contact
- dat
- De
- hun
- ze
- Door
- niet de tijd of
- naar
- waar
- zelfstudie
- twee
- us
- gebruikers
- slachtoffers
- was
- we
- en
- Met
- werkte
- XMR
- jaar
- york
- zephyrnet
- Zhao