Het voormalige juridische hoofd van OneCoin pleit schuldig aan fraude en het witwassen van geld

Het voormalige juridische hoofd van OneCoin pleit schuldig aan fraude en het witwassen van geld

Tijdstempel: 10 november 2023 5:10 uur
Het voormalige juridische hoofd van OneCoin pleit schuldig aan fraude en het witwassen van geld PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Irina Dilkinska, het voormalige ‘hoofd van Legal en Compliance’ van OneCoin, heeft dat gedaan pleitte schuldig aan bankfraude en aanklachten voor het witwassen van geld. Dit pleidooi markeert een cruciale stap in het lopende onderzoek naar het miljardenpiramidespel dat beleggers wereldwijd heeft opgelicht.

OneCoin, opgericht in 2014 door Ruja Ignatova en Karl Sebastian Greenwood, was een bedrijf gevestigd in Sofia, Bulgarije. Het werd op de markt gebracht als een revolutionaire cryptocurrency, maar was in werkelijkheid een frauduleus piramidespel dat werd beheerd via een wereldwijd multi-level-marketing (MLM) netwerk. Ondanks dat het in 2015 als oplichterij werd onthuld, slaagde OneCoin erin aanzienlijke inkomsten te genereren, die tussen 4 en 2014 meer dan € 2016 miljard bedroegen.

Dilkinska, de 42-jarige Bulgaarse staatsburger, was hoofd juridische zaken en compliance bij OneCoin. In tegenstelling tot haar rol faciliteerde ze het witwassen van miljoenen dollars aan illegale winsten die OneCoin had behaald. Een van haar opmerkelijke activiteiten was de overdracht van $ 110 miljoen aan frauduleus verkregen opbrengsten aan een entiteit op de Kaaimaneilanden.

Dilkinska bekende schuldig te zijn aan één aanklacht wegens samenzwering om bankfraude te plegen en één aanklacht wegens samenzwering om geld wit te wassen, waarop elk een maximale gevangenisstraf van vijf jaar kan staan. Haar veroordeling is gepland voor 14 februari 2024, onder de jurisdictie van de Amerikaanse districtsrechter Edgardo Ramos. De zaak wordt vervolgd door de afdeling Complexe Fraude en Cybercriminaliteit van het Bureau.

Ruja Ignatova, bekend als de ‘Cryptoqueen’, blijft op vrije voeten sinds haar verdwijning in 2017, kort nadat een federaal arrestatiebevel tegen haar was uitgevaardigd. Ignatova werd in 2022 toegevoegd aan de Top Tien Most Wanted List van de FBI, met een beloning van $ 100,000 voor informatie die tot haar arrestatie leidde. Mede-oprichter Greenwood werd veroordeeld wegens fraude en het witwassen van geld, kreeg een gevangenisstraf van twintig jaar en werd veroordeeld tot het betalen van $ 20 miljoen aan restitutie.

Het schuldige pleidooi van Irina Dilkinska in de OneCoin-zaak onderstreept de omvang van de frauduleuze activiteiten binnen het cryptocurrency-schema. Met aanzienlijke financiële verliezen en een wereldwijde impact blijft de zaak een duidelijke herinnering aan de risico’s die verbonden zijn aan niet-gereguleerde digitale valuta.

Afbeeldingsbron: Shutterstock

Tijdstempel:

Meer van Blockchain News