Oprichter Bit Connect Exchange aangeklaagd door SEC wegens vermeende oplichting van investeerders

De oprichter en topman van Bit Connect - een nu uitgestorven cryptocurrency-uitwisseling - wordt aangeklaagd door de Securities and Exchange Commission (SEC) vanwege zijn mogelijke rol bij frauduleuze het verzamelen van ongeveer $ 2 miljard van investeerders enkele jaren geleden.

Bit Connect staat in het middelpunt van een juridische strijd

Vier maanden geleden, in mei van dit jaar, werd een civiele zaak aangespannen tegen de oprichter van het bedrijf. Satish Kumbhani - een Indiase staatsburger - werd formeel aangeklaagd door de SEC voor het liegen over het vermogen van het bedrijf om winst te maken. Hij wordt ook beschuldigd van het overtreden van registratiewetten die bedoeld zijn om investeerders te beschermen en af ​​te schermen tegen: nep ondernemingen en trucs.

De aanklacht werd ingediend bij een federale rechtbank in Manhattan. Naast Kumbhani werd ook de promotor van Bit Connect Glenn Arcaro en zijn financiële firma Future Money Ltd aangeklaagd nadat werd beweerd dat hij meer dan $ 24 miljoen had ontvangen in zijn rol om het bedrijf te promoten en te dienen als de toppromotor van het bedrijf in de Verenigde Staten. Staten.

In een interessante wending heeft Arcaro al schuldig gepleit voor de aanklachten. Dit werd gedaan voor de Amerikaanse magistraat-rechter Mitchell Dembin in San Diego, Californië. Hij zal nu op 15 november worden veroordeeld. Hoewel de plannen van de SEC nog niet volledig in steen gebeiteld zijn, heeft het bureau duidelijk gemaakt dat het allemaal gaat om het verzamelen van dwangsommen en boetes, zodat mogelijk verlichting kan worden gegeven aan iedereen die werd getroffen door de zogenaamd ongeoorloofde manoeuvres van het bedrijf.

Bit Connect kwam voor het eerst op het toneel in 2016. Het bedrijf richtte een cryptocurrency op die naar verluidt zou kunnen worden verhandeld voor bitcoin. Het bedrijf bracht ook een verklaring uit waarin stond dat het een "leenprogramma" had ontwikkeld dat gebruikmaakte van een "handelsbot voor volatiliteitssoftware". Deze bot zou naar verluidt elke maand meer dan 40 procent kunnen opleveren. Handelaren bij het bedrijf kregen ook valse rendementsrapporten met jaarlijkse winsten van ongeveer 3,700 procent.

De SEC stelt echter dat veel van de investeerders die betrokken waren bij Bit Connect hun geld verloren nadat het bedrijf begin januari 2018 in de vergetelheid raakte. Het bureau en verschillende aanklagers die bij de zaak betrokken zijn, wijzen nu op Bit Connect als een voorbeeld van bitcoin Ponzi-schema en beweren dat het bedrijf oude investeerders heeft betaald met het geld van degenen die zich aanmeldden.

Waar is de oprichter?

Op het moment van schrijven is Kumbhani - 35 jaar oud - nergens te vinden en pogingen om hem te vinden of te volgen zijn grotendeels mislukt. Arcaro – 44 jaar oud – is een inwoner van Los Angeles en heeft zijn firma Future Money opgericht in de staat Hong Kong.

Naast beide mannen is de SEC op zoek naar aanklachten indienen tegen vijf andere eerdere Bit Connect-promotors. Op het moment van schrijven zijn veel van deze pakken nog niet gediend.

Tags: Beetje verbinden, Glen Arcaro, SEC Bron: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/