Tyler Kruis
Bijgewerkt op: 1 december 2023
Esteban Cabrera Da Corte riskeert een gevangenisstraf van 63 maanden nadat hij is betrapt als het brein van een bende die zich bezighoudt met oplichting met cryptocurrency. De zwendel kostte zowel cryptobeurzen als Amerikaanse banken in totaal meer dan $4 miljoen.
In 2020 beheerde Corte een crypto-zwendel waarbij hij en zijn medewerkers $ 4 miljoen aan cryptocurrency kochten. Hoewel het kopen van cryptovaluta volledig legaal is, meldden Corte en zijn medewerkers de aankopen als ongeoorloofd.
Hierdoor werd het geld op zijn rekening teruggestort. Hij en zijn bemanning gebruikten gekoppelde bankrekeningen om onderling geld over te maken en zo de schijn op te houden. De bemanning kon geld heen en weer doorgeven om hun activiteiten te maskeren met behulp van een reeks valse bankrekeningen.
Na langdurig onderzoek wisten de autoriteiten in 2022 de ringleider van de oplichter en twee verdachten te arresteren. Ze troffen de oplichter aan met behulp van een vals rijbewijs en paspoort.
Nadat hij voor de rechter was gebracht, veroordeelde een rechter Corte tot vijf jaar gevangenisstraf. De gangster moet nu 4.7 miljoen dollar aan verbeurdverklaringen en restitutie betalen.
“Nadat de cryptocurrency was overgedragen, voerden de beklaagden telefoongesprekken met de Amerikaanse banken, waarbij zij ten onrechte beweerden dat de aankopen van cryptocurrency niet waren toegestaan, waardoor de banken de transacties terugdraaiden,” zei het ministerie van Justitie (DoJ) in een persbericht over het vonnis. “Deze veroordeling moet een duidelijke boodschap afgeven dat wij, samen met onze wetshandhavingspartners, ijverig zullen doorgaan met het vervolgen van cryptocurrency-oplichters en witwassers.”
Hoewel het oppakken van de oplichter een grote overwinning is voor het DoJ, is alleen al in 1 meer dan $2023 miljard het slachtoffer geworden van een cryptocurrency-zwendel. Het geld dat Corte en zijn medewerkers hebben gestolen, is een druppel op de gloeiende plaat vergeleken met de algehele cryptocurrency-zwendel die welig tiert op de markt.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/
- : heeft
- :is
- $ 1 miljard
- $UP
- 1
- 2020
- 2022
- 2023
- 40
- 7
- a
- in staat
- Account
- accounts
- activiteit
- Affiliate
- Na
- alleen
- en
- arresteren
- AS
- vennoten
- Overheid
- Avatar
- terug
- Bank
- bankrekeningen
- Banken
- BE
- geweest
- wezen
- tussen
- Groot
- Miljard
- zowel
- Buying
- crypto kopen
- oproepen
- vangen
- gevangen
- veroorzaakt
- duidelijk
- vergeleken
- compleet
- voortzetten
- Kosten
- bemanning
- Cross
- crypto
- Crypto Exchanges
- Crypto-oplichting
- Crypto diefstal
- cryptogeld
- cryptocurrency scam
- Oplichting met cryptocurrency
- da
- gedaagden
- afdeling
- Departement van Justitie
- Ministerie van Justitie (DoJ)
- DoJ
- Val
- gedurende
- handhaving
- Exchanges
- gezichten
- nep
- vals
- Federaal
- vijf
- Voor
- voort
- gevonden
- Bende
- weg
- he
- hem
- zijn
- HTTPS
- in
- onderzoek
- rechter
- gerechtigheid
- Houden
- witwassers
- Wet
- politie
- leider
- leidend
- Juridisch
- Vergunning
- LINK
- gekoppeld
- gemaakt
- beheerd
- Markt
- maskeren
- Bericht
- Miami
- miljoen
- miljoenen
- geld
- maanden
- meer
- nu
- of
- on
- onze
- over
- totaal
- partners
- passeren
- paspoort
- Betaal
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- Politie
- gevangenis
- vervolgen
- inkomsten
- aankopen
- zetten
- los
- gemeld
- vertegenwoordigd
- verantwoordelijk
- omkeren
- Ring
- lopend
- s
- zagen
- Oplichterij
- Oplichters
- oplichting
- sturen
- veroordeeld
- -Series
- moet
- stola
- neem contact
- dat
- De
- diefstal
- hun
- zich
- ze
- naar
- samen
- Totaal
- Transacties
- overdracht
- overgedragen
- proces
- twee
- Tyler
- onbevoegd
- us
- gebruikt
- gebruik
- Slachtoffer
- was
- we
- webp
- waren
- welke
- en
- wil
- winnen
- Met
- jaar
- zephyrnet