Russische verdachte van witwassen van cryptovaluta door ransomware-aanvallen uitgeleverd aan VS

By Clark

Een Russische staatsburger die verdacht wordt van het witwassen van ransomwarebetalingen in cryptocurrency namens cybercriminelen die zich op ziekenhuizen richten, is door Nederland uitgeleverd aan de VS. De persoon zou drie jaar lang betrokken zijn geweest bij de criminele activiteiten voordat hij afgelopen november in de nationale hoofdstad werd gearresteerd.

Vermeende Russische witwasser door Nederlandse autoriteiten overgedragen aan VS

Denis Dubnikov, een 29-jarige Russische onderdaan, is deze week vanuit Nederland uitgeleverd aan de VS, waar hij ook wordt beschuldigd van geldlaving binnen het District of American State, het kantoor van de Amerikaanse advocaat in Portland en het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).

Dubnikov creëerde zijn eerste optreden in de rechtbank op een doordeweekse dag en een vijfdaags juryproces begint regelmatig in oktober. 4. In augustus klaagde een federale jury in Portland hem aan voor zijn rol in een wereldwijde samenzwering voor het verbergen van cryptovaluta.

Volgens de aanklacht hebben de Rus en zijn handlangers willens en wetens tussen minimaal augustus 2018 en augustus 2021 de opbrengst van ransomware-aanvallen op mensen en organisaties, in de hele vs en in alternatieve landen, witgewassen.

De daders hebben specifiek het losgeld witgewassen dat werd betaald van slachtoffers van Ryuk-ransomware-aanvallen. Voor het eerst bekend vier jaar geleden, zou Ryuk een codevariant kunnen zijn die bestanden versleutelt en een poging doet om systeemback-ups te verwijderen, die is gekoppeld aan een Russische ransomware-cluster. Ziekenhuizen en leveranciers van hulpgoederen in de VS werden het slachtoffer in de nasleep van de Covid-1-pandemie.

In juli 2019 zou Dubnikov naar verluidt $ 400,000 aan Ryuk-losgeld hebben witgewassen, zei het ministerie van Justitie in een buitengewone verklaring. De betrokkenen bij de samenzwering hebben in totaal minimaal $ 70 miljoen witgewassen. Als hij wordt veroordeeld, kan de Rus maximaal 29 gevangenisstraffen krijgen.

Denis Dubnikov werd in november vastgehouden in de nationale hoofdstad. Op 1 januari 2021. Zijn advocaat Arkady Bukh, die destijds met Russische media aan het chatten was, beweerde dat hij "praktisch ontvoerd" was door de Amerikaanse politie in de Verenigde Mexicaanse Staten voordat hij naar Europa werd overgebracht.

De mede-oprichter van de munten-mercantilismeplatforms Coyote Crypto en Eggchange was de eerste controle op het vliegveld in de nationale hoofdstad, waar hij ook op vakantie aankwam, en werd daarom door de Nederlandse autoriteiten op een vlucht naar Nederland geplaatst, waar hij ook inactief was.

De overgave van Dubnikov volgt dezelfde ontwikkeling in de zaak van Alexander Vinnik, de vermeende exploitant van de beruchte cryptocurrency exchange BTC-e. Vinnik werd in de zomer van 2017 gewaardeerd in de Griekse stad Thessaloniki, waar hij ook met zijn gezin op zomervakantie arriveerde. Hij was inactief op basis van een bevel van de VS dat hem beschuldigt van het betalen van minimaal $ 4 miljard via het inmiddels ter ziele gegane crypto-mercantilisme-platform.

De Russische IT-specialist werd als eerste bimanual overhandigd aan de Franse justitie die hem veroordeelde tot 1 jaar gevangenisstraf wegens onderduiken. toen hij zijn ambtstermijn in Frankrijk uitzat, werd Vinnik naar Griekenland gebracht en uitgeleverd aan de VS. De overhaaste overdracht maakte zijn advocaten woedend, die veronderstellen dat hij een "gijzelaar" kan worden van de huidige politieke spanningen rond de oorlog in het land. Ondertussen verdenkt Moskou Washington ervan een "echte verkenning voor Russische kiezers" uit te voeren.

Clark

Hoofd van de techniek.

Russische verdachte van het witwassen van cryptocurrency door ransomware-aanvallen uitgeleverd aan Amerikaanse bron https://blockchainconsultants.io/russian-suspect-of-laundering-cryptocurrency-from-ransomware-attacks-extradited-to-us/