Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft dinsdag aangekondigd dat een man uit Texas schuldig heeft gepleit voor het oplichten van investeerders in een forex investeringsplan. Volgens het persbericht gebruikte de 25-jarige Kelvin Ramirez uit Houston sociale media om zichzelf te promoten door hoge rendementen te beloven op investeringen met weinig of geen risico in de forexmarkt.
Het individu pleitte schuldig aan overboekingsfraude vóór het zuidelijke district van Texas. Uit de bevindingen bleek ook dat hij voornamelijk op Instagram-accounts vertrouwde om te beweren een succesvolle handelaar te zijn die accounts beheerde. De autoriteiten beschuldigden hem ervan valse investeringen te promoten die helemaal niet bestonden.
"Via zijn plan verkreeg Ramirez op frauduleuze wijze meer dan $ 650,000 van meer dan 100 personen en gebruikte vervolgens het geld van investeerders voor persoonlijke uitgaven", aldus gerechtelijke documenten. De DOJ zei dat Ramirez naar verwachting op 9 november van dit jaar zal worden veroordeeld en dat hij tot 20 jaar gevangenisstraf kan krijgen. Als onderdeel van de procedure stemde de 25-jarige man uit Texas ermee in om "volledige restitutie" te betalen aan slachtoffers van zijn regeling, waaronder een verlies van ongeveer $ 687,792.92.
Voorgestelde artikelen
AFEN Blockchain Group gaat sleutelgebieden van het Afrikaanse continent ontwikkelenGa naar artikel >>
Toch zijn er nog steeds onderzoeken aan de gang en worden ze geleid door het Office of Inspector General van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en het Federal Bureau of Investigation (FBI).
Recente Amerikaanse financiële fraudeonderzoeken
Vorige maand heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een aanklacht ingediend tegen twee in Israël gevestigde personen wegens vermeende oplichting van Amerikaanse investeerders voor miljoenen dollars door middel van binaire opties. De SEC beschuldigde Jonathan 'Yoni' Maymon en Ronn BenHarav van oplichting van investeerders, inclusief gepensioneerden en andere particuliere beleggers, via frauduleuze en online aanbiedingen, waaronder de verkoop van risicovolle effecten in de vorm van aanbiedingen van binaire opties. In juni heeft de waakhond ook een schikking getroffen tegen Loci Inc. en haar CEO, John Wise, wegens het naar verluidt afleggen van valse en misleidende verklaringen in verband met fraude en een niet-geregistreerd aanbod van effecten.
De SEC zei dat Wise and Loci Inc. geschonden de antifraudebepalingen van Sectie 10(b) van de Securities Exchange Act van 1934 en Rule 10b-5 daaronder en Sectie 17(a) van de Securities Act van 1933, en de registratiebepalingen van Secties 5(a) en 5(c) van de Effectenwet.
- "
- 000
- 100
- 9
- Afrikaanse
- Alles
- naar verluidt
- aangekondigd
- rond
- dit artikel
- auto
- Zwart
- blockchain
- ceo
- lasten
- commissie
- Rechtbank
- Departement van Justitie
- ontwikkelen
- documenten
- DoJ
- dollar
- uitwisseling
- kosten
- Gezicht
- nep
- fbi
- FDIC
- Federaal
- Federal Bureau of Investigation
- financieel
- forex
- formulier
- bedrog
- fondsen
- Algemeen
- Groep
- Hoge
- HTTPS
- Inc
- Inclusief
- op instagram
- verzekering
- onderzoek
- investering
- Investeringen
- Investeerders
- Israël
- gerechtigheid
- sleutel
- LED
- logo
- maken
- man
- Markt
- Media
- het aanbieden van
- aanbod
- Aanbod
- online.
- Opties
- Overige
- Betaal
- pers
- Persbericht
- gevangenis
- promoten
- Registratie
- <HR>Retail
- Retailbeleggers
- Retourneren
- lopend
- verkoop
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- reeks
- Social
- social media
- Zuidelijk
- geslaagd
- Texas
- handelaar
- us
- Draad
- jaar
- jaar