Tornado Cash-ontwikkelaars gearresteerd wegens het witwassen van $ 1 miljard aan Noord-Korea

Tornado Cash-ontwikkelaars gearresteerd wegens het witwassen van $ 1 miljard aan Noord-Korea

Tijdstempel: 24 augustus 2023 2:55 uur

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft Tornado Cash-ontwikkelaars Roman Storm en Roman Semenov aangeklaagd voor het witwassen van meer dan $ 1 miljard aan criminele opbrengsten, waaronder honderden miljoenen dollars voor de door de staat gesteunde Noord-Koreaanse hackgroep Lazarus.

Tornado Cash is een op Ethereum gebaseerde tool die door sommige investeerders in cryptocurrency wordt gebruikt om hun transacties te verdoezelen, waardoor het moeilijker wordt om deze te traceren.

Vorig jaar heeft de Amerikaanse regering de privacy-mixer gesanctioneerd na beschuldigingen dat de Lazarus Group gebruikte het om geld wit te wassen dat was gestolen uit verschillende spraakmakende crypto-hacks.

Lees ook: Discord.io wordt afgesloten nadat hacker gegevens van 760,000 gebruikers heeft gestolen

Tornado Cash-ontwikkelaars hebben ‘willens en wetens’ het witwassen mogelijk gemaakt

Volgens een DOJ verklaringStorm werd woensdag 23 augustus in Washington gearresteerd, maar ook de Rus Semenov werd gearresteerd gesanctioneerde door het Office of Foreign Asset Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, blijft op vrije voeten.

Acht ethereum-adressen gecontroleerd door Semenov werden ook bestraft. De DOJ beschuldigde het Tornado Cash-duo van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren en samenzwering om sancties te overtreden.

De Amerikaanse advocaat Damien Williams zei dat Storm en Semenov het witwassen van geld ‘willens en wetens hebben gefaciliteerd’ via hun cryptomixservice. Alexey Pertsev, een andere medeoprichter van Tornado Cash, die in deze zaak niet wordt genoemd, staat terecht in Nederland, waar hij in 2022 werd gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld.

“Roman Storm en Roman Semenov zouden Tornado Cash exploiteren en willens en wetens dit witwassen van geld hebben gefaciliteerd”, aldus Williams.

“Hoewel Storm en Semenov publiekelijk beweerden een technisch geavanceerde privacydienst aan te bieden, wisten ze in feite dat ze hackers en fraudeurs hielpen de vruchten van hun misdaden te verbergen.”

Volgens de aanklacht van het ministerie van Justitie negeerden Storm en Semenov wettelijke eisen met betrekking tot ken-uw-klant- of anti-witwasprogramma's, en maakten ze in plaats daarvan reclame dat Tornado Cash “niet-traceerbare en anonieme financiële transacties opleverde.”

“De beklaagden … hebben misleidende publieke verklaringen afgelegd om hun eigendom en controle over de Tornado Cash-dienst te minimaliseren, en hun exploitatie van de Tornado Cash-dienst als een bedrijf waarvan zij verwachtten aanzienlijke winsten te genereren”, aldus de aanklacht.

Tornado-oprichters gearresteerd omdat ze Noord-Koreaanse hackers hielpen $ 1 miljard wit te wassen

Tornado-oprichters gearresteerd omdat ze Noord-Koreaanse hackers hielpen $ 1 miljard wit te wassen

Gevaarlijk precedent

In augustus 2022 heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën Tornado Cash gesanctioneerd ontleend De tool heeft sinds 7 voor meer dan $2019 miljard aan crypto-activa witgewassen. De maatregelen betekenden dat alle Amerikaanse burgers en entiteiten geen gebruik mochten maken van Tornado Cash.

Mensen maken legitiem gebruik van diensten zoals die aangeboden door Tornado Cash om hun transacties voor ongewenste aandacht te verbergen. Lazarus, een gesanctioneerde Noord-Koreaanse staatsgesteunde hackgroep, zou de tool hebben gebruikt om miljoenen dollars wit te wassen die uit de crypto-industrie waren geplunderd.

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) beschuldigt Lazarus er bijvoorbeeld van $ 620 miljoen stelen van de Ronin Network-bridge van Axie Infinity in 2022, en nog eens $ 100 miljoen van de Amerikaanse crypto-startup Harmony.

Blockchain-analysebedrijf Elliptische ontdekte dat ongeveer $ 1.5 miljard aan opbrengsten uit illegale activiteiten zoals ransomware, hacks en fraude is witgewassen via Tornado Cash.

In een verklaring zei de advocaat van Roman Storm, Brian Klein: “We zijn ongelooflijk teleurgesteld dat de aanklagers ervoor kozen om de heer Storm aan te klagen … [en zij] deden dit op basis van een nieuwe juridische theorie met gevaarlijke implicaties voor alle softwareontwikkelaars.”

"Dhr. Storm werkt sinds vorig jaar mee aan het onderzoek van de aanklagers en betwist dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan crimineel gedrag. Er zit nog veel meer in dit verhaal dat tijdens de rechtszaak aan het licht zal komen”, voegde Klein eraan toe gerapporteerd door CNBC.

De Tornado Cash-arrestaties zijn een gezamenlijke inspanning van de FBI, het ministerie van Justitie en de Criminal Investigation-eenheid van de Internal Revenue Service.

Regelgevingsdilemma

In april 2022, Tornado Cash onthuld het was begonnen met het blokkeren van adressen die door de OFAC waren goedgekeurd, uit angst dat het in aanraking zou komen met de reeks Amerikaanse embargo’s. De laatste aanklacht van het DOJ negeert echter de toezegging van de ontwikkelaars van de mixer.

Crypto-regulering heeft vaak als thema het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dienstverleners zoals beurzen hebben de omhelzing door de overheid voorzichtig verwelkomd, wat een breuk laat zien met cryptopioniers die cynische onthechting van autoriteit behielden.

Staatsregulering lijkt steeds meer de prijs te zijn die de cryptogemeenschap zal moeten betalen voor assimilatie in de reguliere economie – waardoor existentiële vragen rijzen over de vraag of decentralisatie als instrument om censuur te weerstaan ​​een mythe is.

Tijdstempel:

Meer van MetaNieuws