Zuid-Korea klaagt Terra-medeoprichter Daniel Shin aan; Shin verwerpt beschuldigingen

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Zuid-Korea klaagt mede-oprichter van Terra Daniel Shin aan; Shin wijst de beschuldigingen van PlatoBlockchain Data Intelligence van de hand. Verticaal zoeken. Ai.

Zuid-Koreaanse aanklagers hebben dinsdag mede-oprichter van Terraform Labs, Shin Hyun-seung, aangeklaagd wegens vermeende frauduleuze transacties in verband met het cryptocurrency-project van Terraform dat vorig jaar instortte. Shin, die niet is gearresteerd, heeft de beschuldigingen via zijn advocaten afgewezen. Hij richtte het bedrijf op samen met Kwon Do-hyeong, die in Europa gearresteerd is en met soortgelijke aanklachten te maken krijgt.

Zie gerelateerd artikel: Van miljardair tot gevangenis in Montenegro: de snelle opkomst en ondergang van Terra-chef Do Kwon

Snelle feiten

Shin en zeven anderen werden aangeklaagd wegens fraude, terwijl twee andere personen worden aangeklaagd voor onder meer vermeende omkoping, zei Dan Sung-han, de directeur van het financiële misdaadteam van Seoul Southern District, dinsdag op een persconferentie in de stad.
Het Terra-Luna stablecoin- en cryptocurrency-project van Terraform Labs ter waarde van 40 miljard dollar stortte in mei vorig jaar in. Shin richtte het bedrijf op samen met Kwon Do-hyeong, die momenteel gearresteerd wordt in Montenegro. Kwon werd vorige maand in het land vastgehouden samen met Terra's financieel directeur Han Chang-joon, omdat hij naar verluidt met vervalste reisdocumenten had gereisd.
Kwon wordt ook geconfronteerd met aanklachten wegens fraude in Zuid-Korea en de VS in verband met de ineenstorting van Terra-Luna. Hij heeft alle beschuldigingen ontkend.
“Terraform Labs, het platform dat een op blockchain gebaseerd stablecoin-bedrijf runde, was altijd al een verzinsel,” zei Dan.
Daniel Shin's aandeel in de "financiële fraude" is groter dan dat van Terraform-chef Kwon Do-hyeong, zei Dan, terwijl Shin de leiding had over de planning en promotie van de Terra stablecoin en de ondersteunende crypto-business als een project dat in staat is om in de echte wereld te betalen. .
Dan beweerde dat Shin reguliere fiat-valutabetalingen op zijn betalingsplatformbedrijf, Chai Corp., vermomde, waardoor het leek alsof de transacties werden verwerkt met behulp van Terra-cryptocurrency.
Shin trok investeringen van ongeveer 122 miljard Koreaanse won (91 miljoen dollar) aan in Chai Corp. van durfkapitalisten, aldus de aanklagers.
De wettelijke vertegenwoordigers van Shin verwierpen de beschuldigingen in een verklaring per e-mail voorkasten zeggen dat ze bereid zijn eventuele misverstanden van de aanklager op te helderen.
“Shin Hyun-seung heeft twee jaar voor de ineenstorting ontslag genomen bij Terra en Luna en heeft geen verband met de ineenstorting”, aldus de verklaring, eraan toevoegend dat hij terugkwam naar Korea om mee te werken aan het onderzoek en dat de rechtbank tweemaal een arrestatiebevel tegen Shin heeft afgewezen. op grond van onvoldoende bewijs.
De beschuldiging dat Chai het gebruik van de Terra-blockchain in zijn betalingssysteem valselijk heeft gepromoot, is niet waar”, aldus de verklaring.

Aanklagers zeiden dat er voldoende bewijs is dat Shin en Terraform Labs zich ervan bewust waren dat Terra-cryptocurrencies niet als echte betalingen konden worden gebruikt. De advocaten van Shin zeggen dat de financiële autoriteiten ten tijde van de lancering van Terra geen vast standpunt over de kwestie hadden.
Medeoprichter en leider van Terra Kwon wordt zowel in Zuid-Korea als in de VS gezocht en beide landen willen hem uitleveren.
Aanklagers in Seoul zeiden dat de Zuid-Koreaanse financiële autoriteiten over de zaak in gesprek zijn met de Amerikaanse autoriteiten.

Zie gerelateerd artikel: Terraform Labs Kwon krijgt op 11 mei een hoorzitting in Montenegro over beschuldigingen van paspoortvervalsing