Zuid-Koreaanse autoriteiten arresteren 16 personen die verbonden zijn met $ 2 miljard crypto forex-transacties: rapport

Autoriteiten met de Zuid-Koreaanse douane hebben naar verluidt 16 mensen gearresteerd die betrokken waren bij illegale valutatransacties die verband hielden met crypto-activa ter waarde van ongeveer $ 2 miljard.

Volgens een dinsdagrapport van het Zuid-Koreaanse persbureau Newsis, hebben de douaneautoriteiten van het land plan om twee niet nader genoemde personen te vervolgen die verband houden met de illegale transacties, zeven mensen boetes op te leggen wegens nalatigheid en het onderzoek naar de overige zeven voort te zetten. Sinds februari ontdekte het onderzoek van de Koreaanse douanedienst naar verluidt meer dan 2.7 biljoen won – ongeveer $ 2 miljard op het moment van publicatie – gekoppeld aan transacties met binnenlandse en buitenlandse crypto-uitwisselingen.

Meer dan 380 miljard won - $ 283 miljoen - van de gerapporteerde transacties werd gefaciliteerd via illegale overmakingsagentschappen. Volgens het rapport vloeien de aanklachten tegen twee van de personen voort uit vermeende schendingen van de Korea's Foreign Exchange Transactions Act - wetgeving die in 2017 is gewijzigd en die vereist dat entiteiten die betrokken zijn bij cryptotransacties wettelijke goedkeuring krijgen van de Financial Services Commission.

Zie ook: Zuid-Korea stelt 20% belasting op cryptowinsten uit tot 2025

Op 18 augustus heeft de Financial Intelligence Unit van Zuid-Korea gekraakt op 16 virtuele asset service providers in het land, waaronder KuCoin, Poloniex en Phemex. De regelgevende instantie beweerde dat de uitwisselingen zakelijke activiteiten hadden ontplooid zonder zich te registreren en zei dat het mogelijk boetes en gevangenisstraf zou opleggen.

Na een aankondiging van de Financial Services Commission van het land in juli, moeten in Zuid-Korea gevestigde cryptobedrijven zich vóór 24 september registreren, anders worden ze mogelijk vervolgd en geldboetes opgelegd. De Nationale Assemblee van het land heeft ook: verschillende stukken wetgeving in behandeling met het potentieel om de cryptocurrency en blockchain industrie.