Zwitserse aanklagers bevriezen $ 26 miljoen aan bezittingen van Do Kwon na zijn gevangenisstraf (rapport)

Zwitserse aanklagers hebben naar verluidt $ 26 miljoen aan cryptocurrencies en Amerikaanse dollars bevroren die zijn gekoppeld aan de mede-oprichter van Terraform Labs – Do Kwon, en enkele van zijn medewerkers.

De voormalige cryptomagnaat zou die activa naar verluidt hebben opgeslagen bij Sygnum Bank. Volgens de Amerikaanse SEC gebruikte hij een Zwitserse bankinstelling om 10,000 BTC uit te betalen na de ineenstorting van LUNA/UST in 2022. 

Stapel de problemen van Kwon op

As gerapporteerd volgens een Koreaans mediakanaal hebben de Zwitserse functionarissen de fondsen bevroren op verzoek van het federale parket van New York en de Securities and Exchange Commission (SEC) in Zwitserland. Volgens de informatie is de $ 26 miljoen aan crypto en USD niet alleen eigendom van Kwon. 

Andere personen die door de inbeslagname zijn getroffen, zijn Chang-joon Han (voormalig CEO van Chai Corporation), Nicholas Platias (die werkte als hoofd van het TFL-onderzoeksteam) en TFL Corporation. 

De bevroren tegoeden werden opgeslagen bij Sygnum Bank – een financiële instelling gevestigd in Zwitserland en Singapore die klanten in staat stelt te investeren in digitale valuta. De Amerikaanse SEC beweerde eerder dit jaar incasseerde Kwon meer dan $100 miljoen aan BTC in de maanden na de beruchte crash met behulp van de diensten van een Zwitserse bank. Velen suggereerden dat Sygnum Bank die entiteit was.

De verhuizing komt een week na de Basic Court in Podgorica veroordeeld Kwon tot vier maanden gevangenisstraf. De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar werd schuldig bevonden aan het bij zich hebben van een vervalst paspoort toen hij aanvankelijk in Montenegro werd gearresteerd.

Het is vermeldenswaard dat de straf de periode omvat die hij van 23 maart tot 15 juni in hechtenis heeft doorgebracht, wat betekent dat zijn werkelijke gevangenisstraf ongeveer een maand kan zijn. 

Acties van Zuid-Korea

Beschuldigd als de belangrijkste boosdoener de LUNA/UST-meltdown vorig jaar, dat enorme beleggersverliezen veroorzaakte, was Kwon een doelwit geworden voor meerdere wereldwijde agentschappen en autoriteiten. Aanklagers in zijn thuisland hebben ook een bashing-manifest gelanceerd, waarin wordt verzocht om de inbeslagname van ongeveer $ 176 miljoen aan cryptovaluta en luxe artikelen die hem toebehoren. De zuidelijke districtsrechtbank van Seoul goedgekeurd het hoger beroep in mei.

Zuid-Koreaanse aanklagers hebben er ook op aangedrongen dat Kwon moet worden uitgeleverd aan het Aziatische land en daar voor de rechter moet verschijnen. Hij kan een gevangenisstraf van maximaal 40 jaar krijgen als hij schuldig wordt bevonden.

De VS hebben ook om zijn uitzetting verzocht, met een mogelijke nog zwaardere straf.