Aankondiging van het Kraken-transparantierapport 2022

In een poging om de industrie te leiden in vertrouwen en transparantie bij onze missie om de acceptatie van cryptocurrency te versnellen, zijn we verheugd om onze Transparantieverslag 2022.

Het Transparantierapport 2022 geeft een samenvatting van hoe we de privacy en financiële vrijheid van onze klanten beschermen en tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke verzoeken die we regelmatig ontvangen van bureaus over de hele wereld. 

Van een NFT-marktplaats een professionele handelsinterface, Kraken biedt een verscheidenheid aan cryptoproducten en -diensten aan meer dan 9 miljoen klanten in 190 verschillende landen. Vorig jaar ontving Kraken gegevensverzoeken van wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties in meer dan 60 verschillende landen. Hoewel deze verzoekende instanties verspreid waren over het federale, staats- en lokale niveau, waren de meeste ontvangen verzoeken afkomstig van wetshandhavingsinstanties.

Kraken ontvangt alle soorten wettelijke verzoeken om informatie, waaronder dagvaardingen, dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en andere wettelijke verzoeken. Kraken heeft strikte beleidslijnen en procedures geïmplementeerd om de privacy van klanten te beschermen, die nauwgezet worden gevolgd voordat er klantgegevens worden geproduceerd. Kraken verstrekt gegevens wanneer we een wettelijke verplichting hebben om aan de vraag te voldoen. Het is belangrijk op te merken dat het niet naleven wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties tegen Kraken.

Key afhaalrestaurants

• Kraken ontving tijdens de rapportageperiode in totaal 3,705 verzoeken, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar.
• 71% van de verzoeken kwam van buiten de VS voor een totaal van 2,624 niet-Amerikaanse verzoeken. In de VS gebaseerde verzoeken bedroegen in totaal 1,081.
• De meeste rechtshandhavingsverzoeken kwamen uit de VS, Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje.
• We zagen dat 79% van onze verzoeken in de VS afkomstig was van wetshandhavers, op een totaal van 852 verzoeken van in de VS gevestigde wetshandhavingsinstanties.

Eenenvijftig procent stijging van het aantal rechtshandhavings- en overheidsverzoeken in 2022

Het aantal ontvangen verzoeken in 2022 vertegenwoordigde een stijging van 51% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit zet de trend voort van een gestaag toenemend aantal verzoeken dat we de afgelopen jaren hebben gezien. 

Ter illustratie: de jaarlijkse procentuele stijging van 2019 ten opzichte van 2022 is meer dan 420%. Ondanks de enorme toename van verzoeken, blijft Kraken de bescherming van de gegevens van onze klanten benadrukken door ons te houden aan robuust beleid en zorgvuldige naleving van wettelijke verplichtingen.

Om op een efficiënte en professionele manier aan de verzoeken van deze bureaus te voldoen, blijven we ons complianceprogramma uitbreiden en versterken. In het afgelopen jaar hebben we ons Compliance Team-personeelsbestand met 55% uitgebreid om te voldoen aan de eisen van het wereldwijde netwerk van bureaus die informatie opvragen bij Kraken. 

Het Compliance Team van Kraken bestaat uit doorgewinterde AML-professionals, advocaten, voormalige wetshandhavers, ACAMS-gecertificeerde analisten en vele andere professionals met cryptocurrency-gerelateerde accreditaties. Het team zorgt ervoor dat Kraken passende onderzoeken en monitoring uitvoert voor onze klanten en de industrie.

In de VS gevestigde agentschappen doen de meeste verzoeken

Zoals de afgelopen jaren het geval is geweest, blijven in de VS gevestigde bureaus de meeste verzoeken indienen. Amerikaanse verzoeken (1,081) waren goed voor ongeveer 29% van de verzoeken die door Kraken werden ontvangen. De andere meest verzoekende landen in volgorde waren Duitsland (784), Groot-Brittannië (385), Spanje (272) en Frankrijk (251). Deze vijf landen hebben in 2021 ook de meeste verzoeken gedaan.

Hoogste aantal verzoeken uitgegeven door de FBI

Van alle meer dan 60 wetshandhavings- en overheidsinstanties die verzoeken hebben ingediend, heeft de FBI de afgelopen jaren consequent de meeste verzoeken ingediend. In 2022 zetten ze deze trend weer voort. De verzoeken van de FBI vertegenwoordigen ongeveer 31% (332) van de verzoeken van de in de VS gevestigde agentschappen. De volgende twee toonaangevende in de VS gevestigde agentschappen waren de DHS-ICE (145) en de DEA (109).

“Voor 2023 bevestigt Kraken onze toewijding om samen te werken met wetshandhavers en overheidsinstanties om criminelen en slechte acteurs in deze ruimte uit te roeien. Desalniettemin zijn we net zo toegewijd om onze klanten de best mogelijke service te bieden, terwijl we werken aan de bescherming van hun geld en privacy. zei David Zacks, Senior Director of Compliance bij Kraken. "Het Transparantierapport van dit jaar biedt opnieuw meer duidelijkheid over hoe Kraken onze missie uitvoert om de acceptatie van cryptocurrencies te versnellen en tegelijkertijd de financiële vrijheid van onze klanten in onze verschillende producten en diensten te beschermen."

Zelfs met de aanzienlijke toename van het aantal verzoeken en het toegenomen toezicht van wetshandhavers en overheidsinstanties op de cryptocurrency-industrie, zal Kraken ijverig blijven werken om de privacy van onze klanten te beschermen, terwijl we nog steeds reageren op de vele verzoeken van wetshandhavings- en overheidsinstanties die we ontvangen .

Deze materialen zijn alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn geen beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om cryptoactiva te kopen, verkopen of aan te houden of om deel te nemen aan een specifieke handelsstrategie. Sommige cryptoproducten en -markten zijn niet gereguleerd en u wordt mogelijk niet beschermd door overheidscompensatie en/of regelgevende beschermingsregelingen. Het onvoorspelbare karakter van de crypto-activamarkten kan leiden tot verlies van geld. Er kan belasting verschuldigd zijn over elke aangifte en/of elke waardestijging van uw cryptoactiva en u dient onafhankelijk advies in te winnen over uw belastingpositie. Voor meer informatie, zie onze Algemene Voorwaarden.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/