Binance beperkt meer dan 200 Nigeriaanse accounts te midden van witwasvereisten

Crypto-uitwisseling Binance heeft in totaal 281 persoonlijke accounts van Nigeriaanse gebruikers beperkt, per Reuters. 

Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) vertelde deze klanten naar verluidt in een brief dat de beslissing was genomen om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, maar ook op verzoek van internationale wetshandhavingsinstanties. 

“Momenteel hebben we 79 zaken opgelost en blijven we werken aan andere. Alle niet-wetshandhavingsgerelateerde zaken zullen binnen twee weken worden opgelost', aldus CZ. 

Het nieuws komt te midden van een reeks ernstige regelgevende problemen voor de crypto-uitwisseling. 

De regelgevende problemen van Binance

Eerder deze maand, de tekortkomingen in de regelgeving van Binance kwam tot een hoogtepunt. 

Volgens een Reuters onderzoek negeerde CZ waarschuwingen over de zwakke know-your-customer (KYC)-controles van de beurs, die zijn ontworpen als eerste verdedigingslinie tegen het witwassen van geld en andere illegale activiteiten. 

In 2019 zei een bericht van voormalig Global Money Laundering Reporting Officer Karen Long dat CZ "geen kyc" wilde. Binance's Chief Compliance Officer Samuel Lim schreef ook: "Verdomme, waarom zou je fiat aanraken als je niet aan de regels wilt voldoen. Zo ironisch LOL. Zeg maar vol crypto man. Jizzus", in een tekst. 

De Reuters uit onderzoek bleek ook dat Binance de Duitse wetshandhavers niet hielp met betrekking tot 44 brieven waarin informatie werd gevraagd over ongeveer € 2 miljoen (ongeveer $ 2.2 miljoen) aan transacties waarvan werd aangenomen dat ze gestolen en witgewassen geld inhielden. 

Eerder wekte de crypto-uitwisseling de woede van regelgevers over de hele wereld. 

In Nederland en Japan, hebben regelgevers consumentenwaarschuwingen afgegeven tegen de uitwisseling. De Kaaiman Eilanden en Italië hebben gezegd dat Binance geen vergunning heeft om zaken te doen in hun respectievelijke landen. 

In Maleisië, hebben toezichthouders handhavingsmaatregelen genomen tegen Binance omdat het illegaal in het rechtsgebied opereerde. 

In Singapore, kondigde Binance aan dat het een aanvraag voor een vergunning introk nadat regelgevers het bedrijf op de Investor Alert List van de stadstaat hadden geplaatst. 

Britse regelgevers hebben ook een waarschuwing voor de consument tegen de cryptobeurs. Ze verdubbelden maanden later en beweerden dat Binance Markets Limited - de Britse entiteit van de beurs - was niet in staat om te worden gereguleerd nadat het geen basisinformatie aan de toezichthouder had verstrekt.

Bron: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements