Binance neemt voormalig IRS-functionaris aan voor de rol van witwasrapportage

Crypto-uitwisseling Binance heeft Greg Monahan, een voormalige Amerikaanse overheidsfunctionaris bij de Internal Revenue Service (IRS), ingehuurd om leiding te geven aan de wereldwijde rapportage-inspanningen over het witwassen van geld.

Monahan is gevestigd in Washington en heeft doorgebracht ruim 20 jaar bij de Belastingdienst, die leiding geeft aan strafrechtelijk onderzoek naar cybercriminaliteit bij het bureau. Hij komt over van Deloitte, waar hij volgens zijn LinkedIn minder dan vijf maanden in een compliance-rol heeft gewerkt.

Bij Binance vervult Monahan de rol van mondiaal witwasrapportagefunctionaris. “Mijn inspanningen zullen gericht zijn op het uitbreiden van Binance’s internationale anti-witwasprogramma’s (AML) en onderzoeksprogramma’s, evenals op het versterken van de relaties van de organisatie met regelgevende en wetshandhavingsinstanties wereldwijd”, aldus Monahan.

Binance is naar verluidt onderzocht door de IRS en het Amerikaanse ministerie van Justitie voor eventuele illegale activiteiten. De afgelopen maanden heeft Binance zijn compliance- en regelgevingsadviesteam versterkt. De beurs heeft ingehuurd voormalige Amerikaanse senator Max Baucus als adviseur beleid en overheidsrelaties en voormalige FATF-leden Rick McDonell en Josée Nadeau als adviseurs op het gebied van compliance en regelgeving.

“We breiden onze mogelijkheden voortdurend uit om van Binance en de bredere industrie een veilige plek te maken voor alle deelnemers”, aldus Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao.

Karen Leong, die sinds 2018 de mondiale witwasrapportagefunctionaris bij Binance is, wordt directeur compliance, aldus Binance.